Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che il ventenne Marlon Ferro di Santa Ana è stato condannato a 78 mesi di carcere per il suo ruolo in un'organizzazione criminale dedita al furto di criptovalute e a truffe di ingegneria sociale su larga scala, che ha sottratto oltre 250 milioni di dollari a vittime in tutto il paese.
Ferro, che utilizzava anche lo pseudonimo di "GothFerrari", si è dichiarato colpevole nell'ottobre del 2025 di cospirazione per partecipazione a un'organizzazione criminale.
Operazione di furto di criptovalute
Oltre alla pena detentiva, il tribunale lo ha condannato a tre anni di libertà vigilata e al pagamento di 2,5 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Secondo gli atti processuali, gli investigatori federali hanno scoperto un'organizzazione criminale attiva per diversi anni, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2025, che coinvolgeva membri in diversi stati degli Stati Uniti e all'estero.
Il gruppo avrebbe effettuato attacchi informatici a database, frodi telefoniche, riciclaggio di denaro e furti in abitazione, prendendo di mira persone ritenute in possesso di ingenti quantità di criptovalute. Secondo l'accusa, Ferro è stato coinvolto quando le vittime hanno depositato i propri beni in portafogli hardware non accessibili da remoto.
In un episodio avvenuto nel febbraio 2024, Ferro si sarebbe recato a Winnsboro e si sarebbe introdotto nell'abitazione di una vittima, rubando un portafoglio hardware contenente circa 100 BTC, per un valore di oltre 5 milioni di dollari all'epoca. Le autorità hanno affermato che in seguito avrebbe riciclato i fondi attraverso piattaforme di scambio di criptovalute. In un altro caso, nel luglio 2024, Ferro si sarebbe recato in aereo nel Nuovo Messico e avrebbe monitorato un'abitazione per diversi giorni prima di sfondare una finestra con un mattone ed entrare in casa alla ricerca di un portafoglio hardware.
Gli inquirenti hanno affermato che il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della vittima. I documenti del tribunale hanno inoltre dichiarato che Ferro ha contribuito al riciclaggio di criptovalute rubate utilizzando documenti di identità falsi per aprire conti su piattaforme di pagamento con restrizioni geografiche, consentendo così ai membri del gruppo di spendere i fondi rubati in negozi e locali notturni. Le autorità lo hanno accusato di aver acquistato abiti firmati per un valore superiore a 255.000 dollari per i suoi complici e di aver aiutato un leader della banda, arrestato in precedenza, a convertire criptovalute in contanti per pagare le spese legali.
I pubblici ministeri hanno anche affermato che Ferro aveva organizzato l'acquisto e la spedizione di borse Hermès Birkin per la fidanzata del suo socio. Quando Ferro è stato arrestato nel maggio 2025, le forze dell'ordine hanno recuperato due armi da fuoco e un documento d'identità falso.
Minacce reali in crescita
Il caso si inserisce in un contesto in cui il settore si trova ad affrontare crescenti preoccupazioni riguardo ai cosiddetti "attacchi con chiave inglese", in cui le vittime vengono minacciate affinché cedano l'accesso ai propri asset digitali. All'inizio di quest'anno, la società di sicurezza blockchain CertiK ha segnalato un aumento del 75% dei furti di criptovalute che prevedono minacce fisiche nel 2025.
In considerazione di tali preoccupazioni, questa settimana Binance ha introdotto una funzionalità che consente agli utenti di bloccare i prelievi per un massimo di sette giorni, pensata per contribuire a ridurre i rischi legati alla coercizione fisica.
L'articolo "Il ladro di criptovalute 'GothFerrari' condannato dopo aver svaligiato una rete di furti da 250 milioni di dollari ai danni di vittime statunitensi" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .