Un videomessaggio di un uomo che si faceva chiamare Stephen Beard potrebbe essere stata la mossa finale di una truffa di criptovalute di lunga data. Giorni prima che BG Wealth Sharing cessasse le sue attività, Beard aveva comunicato agli investitori che i loro conti sarebbero stati tassati al 12% nell'ambito di un'imminente offerta pubblica iniziale per la sua piattaforma DSJ Exchange.
Entro domenica, gli utenti dei social media avevano capito cosa stava succedendo. Entro lunedì, le autorità di regolamentazione hanno avvertito il pubblico. Entro martedì, il dominio era sparito, sequestrato dalle forze dell'ordine statunitensi.
I segnali di allarme dell'ultimo minuto sono arrivati troppo tardi per molti
Il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington ha emesso un avviso lunedì, affermando di aver ricevuto reclami da parte degli investitori e che BG Wealth Sharing probabilmente gestiva una truffa.
Le autorità hanno avvertito che qualsiasi società che richieda agli investitori di depositare ulteriore denaro prima di poter prelevare i propri fondi è un chiaro segnale di una frode con commissioni anticipate.
Tale avvertimento faceva seguito ad avvisi simili emessi a partire dal 2025, tra cui uno della Financial Conduct Authority del Regno Unito e un altro della Banca Centrale di Samoa, che ad aprile aveva definito il gruppo una vera e propria truffa finanziaria.
1/ Lo schema Ponzi da oltre 150 milioni di dollari di DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing è crollato la scorsa settimana. Dal 27 aprile al 3 maggio, soggetti illeciti hanno riciclato oltre 92 milioni di dollari attraverso diverse piattaforme per occultare le tracce del denaro.
Ho contribuito a guidare un'iniziativa con @Tether_to, il team di sicurezza di @Binance , @OKX e le forze dell'ordine statunitensi che… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD
— ZachXBT (@zachxbt) 5 maggio 2026
Nonostante questi segnali d'allarme, migliaia di persone avevano già inviato i loro soldi. BG Wealth Sharing reclutava utenti attraverso un'intensa promozione sui social media.
Prometteva rendimenti giornalieri dall'1,3% al 2,6%, bonus per le segnalazioni e premi basati sul livello raggiunto: una struttura che incentiva le persone a reclutare altri e a raccogliere nuovi fondi per remunerare i primi investitori.
Secondo ZachXBT, esperto di blockchain, le perdite totali derivanti da questa truffa supererebbero probabilmente i 150 milioni di dollari.
Tra il 27 aprile e il 3 maggio, soggetti collegati al gruppo hanno tentato di movimentare oltre 92 milioni di dollari in criptovalute. ZachXBT, in collaborazione con Tether, Binance, OKX e le forze dell'ordine statunitensi, ha contribuito a congelare oltre 41 milioni di dollari di tali fondi.
Sul sito web di BG Wealth Sharing è ora presente un avviso di sequestro derivante da un'operazione congiunta che ha coinvolto Operation Level Up e la Scam Center Strike Force.
Vittime reclutate tramite i social media, prese di mira per la loro inesperienza
ZachXBT ha osservato che molte vittime erano ancora in fase di negazione dopo il crollo della truffa. Secondo lui, questo tipo di frode finanziaria prende di mira deliberatamente investitori al dettaglio inesperti attraverso i social media, dove un branding accattivante e testimonianze positive possono apparire convincenti a chi non ha familiarità con il funzionamento di queste operazioni.
Ad aprile, l'FBI ha riferito che in un solo anno gli americani hanno perso 21 miliardi di dollari a causa di crimini informatici, e che le truffe legate agli investimenti in criptovalute hanno rappresentato una parte significativa di tali perdite.
BG Wealth Sharing era operativa almeno dal 2025 e, nell'ambito dell'indagine, sono stati identificati migliaia di prelievi effettuati da vittime di piattaforme di scambio.
L'operazione congiunta segnala un'azione più incisiva contro le truffe legate alle criptovalute.
Il sequestro del dominio rientra in una più ampia operazione di contrasto. La task force antifrode Scam Center, coinvolta in questa operazione, ha già intrapreso azioni contro reti di frode legate alle criptovalute nel Sud-est asiatico.
Le autorità statunitensi hanno intensificato il coordinamento con gli exchange e gli investigatori on-chain per rintracciare e congelare i fondi prima che possano essere completamente riciclati.
Immagine principale tratta da MetaAI, grafico da TradingView