ZachXBT, esperto di blockchain, si è guadagnato una reputazione per aver ripetutamente denunciato piattaforme ed entità legate al mondo delle criptovalute, ritenendole coinvolte in attività sospette o illegali.
Nella sua ultima accusa, ha puntato i riflettori su Tokenlon, un exchange decentralizzato relativamente poco conosciuto con circa 17.000 follower su X.
Tokenlon sotto esame
ZachXBT ha affermato che una parte consistente dell'attività di trading sulla piattaforma di scambio decentralizzata Tokenlon potrebbe essere collegata a fonti illecite. Tra queste figurano truffe sentimentali, tratta di esseri umani, frodi finanziarie e mercati clandestini in Cina.
Ha inoltre menzionato il co-fondatore di Tokenlon, Ben He Bin, e ha ipotizzato che in futuro potrebbero essere intraprese azioni legali contro Tokenlon e ImToken. L'investigatore ha anche indicato altre piattaforme che ritiene collegate a flussi di fondi illeciti, come Butter Network, HiFiSwap, Bridgers/SWFT e Tokenlon, chiedendo che vengano considerate prioritarie per le indagini.
Un utente ha segnalato che la madre di un suo amico è stata truffata per 270 ETH, fondi che sarebbero stati inviati a Tokenlon. In risposta, ZachXBT ha affermato di aver visto molti casi simili da parte di vittime. Sebbene la piattaforma si presenti come decentralizzata, ha sostenuto che in pratica non funziona completamente come tale.
In risposta, Tokenlon ha riconosciuto di essere a conoscenza delle discussioni relative ai fondi illeciti sulla blockchain e alla loro interazione con i protocolli decentralizzati, affermando di non detenere fondi degli utenti e aggiungendo che le transazioni sono pubblicamente tracciabili sulla blockchain. Ha inoltre ribadito di "non agevolare in alcun modo attività criminali".
«Riconosciamo che le infrastrutture senza autorizzazione possono essere sfruttate. Contrastare questo fenomeno richiede una "difesa unificata" che coinvolga portafogli digitali, società di sicurezza e forze dell'ordine.»
Le affermazioni sul decentramento messe in discussione
È interessante notare che ZachXBT ha citato un rapporto del 2022 di Cryptoforensic Investigators, che metteva in dubbio le affermazioni di decentralizzazione di Tokenlon. Il rapporto spiegava che, mentre piattaforme come Uniswap e 1inch operano interamente tramite smart contract immutabili, Tokenlon si comporta diversamente nella pratica. Secondo il rapporto, Tokenlon, collegato al wallet imToken e a imToken PTE Ltd., consente agli utenti di scambiare Bitcoin tramite la sua "DApp imBTC".
Secondo l'analisi, questa configurazione assomiglia più a un servizio OTC centralizzato che a un vero e proprio scambio decentralizzato. Il rapporto descrive un processo in cui i BTC vengono inviati a portafogli controllati da Tokenlon, registrati off-chain nel loro sistema e successivamente convertiti in imBTC prima di essere scambiati con USDT. Il rapporto sostiene inoltre che imBTC funziona come un asset centralizzato ancorato a Bitcoin, con Tokenlon che mantiene la custodia dei BTC sottostanti, in modo simile a come gli emittenti di stablecoin gestiscono le riserve.
Inoltre, un documento di lavoro di 53 pagine intitolato "Come i flussi di criptovalute finanziano la schiavitù? L'economia della macellazione dei maiali", pubblicato per la prima volta il 28 marzo 2024, ha rilevato che circa il 57-60% di tutti gli scambi di Tokenlon durante il periodo 2022-2023 coinvolgeva indirizzi collegati a reti di truffa. Il documento affermava che i fondi delle vittime in ETH o USDC spesso transitano attraverso Tokenlon e vengono successivamente convertiti in USDT o DAI prima di raggiungere i conti di deposito centralizzati.
L'articolo ZachXBT prende di mira un DEX meno conosciuto con nuove accuse di flussi illeciti di criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .