Payward, la società madre dell'exchange di criptovalute Kraken, ha accusato Etana Custody e il suo CEO di aver orchestrato uno schema Ponzi. La presunta frode avrebbe sottratto oltre 25 milioni di dollari dai fondi di riserva dei clienti.
La seconda versione modificata della denuncia è stata depositata il 4 maggio 2026 presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Colorado. Essa trasforma le precedenti accuse di violazione del contratto in dettagliate contestazioni di frode contro la società fiduciaria e l'amministratore delegato Dion Brandon Russell.
All'interno del presunto caso di frode sull'affidamento dei minori
Secondo Payward, Etana avrebbe mescolato le riserve dei clienti di Kraken con i fondi aziendali. La denuncia afferma che almeno 16 milioni di dollari sarebbero stati dirottati su obbligazioni di Seabury Trade Capital.
In seguito, quei titoli sono andati in default. La denuncia sostiene che Russell abbia personalmente diretto l'abuso, emettendo estratti conto che mostravano gli attivi come completamente garantiti.
Nell'aprile del 2025 Kraken ha richiesto un prelievo di circa 25 milioni di dollari. Etana ha temporeggiato adducendo, secondo Payward, pretesti per giustificare problemi di riconciliazione.
L'azienda non disponeva della liquidità necessaria per restituire i fondi. Secondo quanto riportato nella denuncia, Etana utilizzava i depositi in entrata per coprire le precedenti perdite. La denuncia definisce questo schema come simile a uno schema Ponzi.
L'amministrazione controllata limita il recupero
Etana è entrata in liquidazione coatta nel novembre 2025 dopo che le autorità di regolamentazione del Colorado hanno emesso ordini di cessazione e sospensione delle attività. Secondo il curatore fallimentare nominato dal tribunale, le disponibilità liquide ammontano a circa 6,83 milioni di dollari. Le passività superano i 26 milioni di dollari, la maggior parte dei quali rappresenta il credito relativo al progetto Kraken.
Il curatore fallimentare sta collaborando con Payward fornendo documenti e mettendo a disposizione il personale precedente.
Le criptovalute custodite su Amazon Web Services sono risultate temporaneamente inaccessibili. AWS ha chiuso l'account a marzo 2026 a causa di commissioni non pagate.
Il procedimento federale contro le entità Etana è stato sospeso, ma prosegue contro Russell. Quest'ultimo è personalmente responsabile per frode e appropriazione indebita. Poiché il curatore fallimentare ha optato per una difesa non energica, il recupero di Payward dipende dalla procedura di risarcimento e da eventuali indennizzi assicurativi.
L'articolo "La società madre di Kraken, Payward, accusa Etana di frode sulla custodia dei figli con schema Ponzi da 25 milioni di dollari" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .