Almeno 276 persone sono state arrestate e 9 centri di truffe legate alle criptovalute sono stati smantellati a seguito di un'operazione internazionale coordinata.
L'operazione è stata il risultato della cooperazione tra l'FBI, la polizia di Dubai e il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese.
Le autorità incriminano sei persone nell'ambito di un'operazione globale contro il "macellazione di maiali" nel settore delle criptovalute.
Secondo il comunicato ufficiale, la polizia di Dubai ha arrestato 275 sospetti. La polizia reale thailandese ha arrestato un ulteriore imputato.
Inoltre, i procuratori federali hanno incriminato sei imputati per frode federale e riciclaggio di denaro. I sei accusati avrebbero gestito, lavorato o reclutato personale per società che gestivano centri di truffa .
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Le società criminali prendevano di mira vittime americane, che nel complesso hanno perso milioni di dollari a causa di queste truffe. Tutti e sei gli imputati sono accusati di aver orchestrato frodi sugli investimenti in criptovalute, comunemente note come "macellazione di maiali".
La truffa del "macellaio di maiali" è una frode in cui i criminali costruiscono online una falsa relazione romantica o di amicizia per settimane o mesi. In seguito, attirano le vittime inducendole a investire in criptovalute o piattaforme di trading fraudolente, per poi appropriarsi di tutto.
Il procuratore statunitense Adam Gordon ha definito l'operazione un punto di svolta per la lotta alle frodi transfrontaliere.
«Questi truffatori pensavano di essere al sicuro dall'altra parte del mondo. Ma il loro mondo è cambiato. La criminalità globale ora deve affrontare la giustizia globale», ha affermato .
Gli arresti si inseriscono in una più ampia operazione degli Stati Uniti contro le reti di frode legate agli investimenti in criptovalute. La scorsa settimana, le autorità hanno sequestrato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute e hanno formalizzato accuse di cospirazione per frode telematica contro due cittadini cinesi accusati di gestire complessi fraudolenti.
In un caso separato, un giudice distrettuale statunitense ha condannato un uomo a 23 anni di carcere federale per aver gestito la truffa Meta 1 Coin. Una donna di Saipan ha ricevuto una condanna a 71 mesi per essersi spacciata per un'ereditiera di Bitcoin in un altro caso di frode .
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L'articolo "276 arresti nell'ambito dell'operazione globale che smantella le reti di truffatori nel settore delle criptovalute" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .