Un giudice federale ha condannato Carmine Agnello, nipote del defunto boss della famiglia Gambino John Gotti, a 15 mesi di carcere per aver sottratto oltre un milione di dollari dai fondi di soccorso per il COVID-19. Di questi, 420.000 dollari sono stati dirottati verso un'attività legata alle criptovalute.
Il giudice Nusrat Choudhury ha pronunciato la sentenza il 20 aprile presso il tribunale federale di Long Island. Inizialmente, l'accusa aveva chiesto una pena detentiva compresa tra i 33 e i 41 mesi.
Come i prestiti pandemici si sono trasformati in un fondo nero per le criptovalute
Agnello si è dichiarato colpevole nel settembre 2024 di un singolo capo d'accusa di frode telematica. Tra l'aprile 2020 e il novembre 2021, ha presentato almeno tre domande fraudolente nell'ambito del programma di prestiti per danni economici da calamità (EIDL) della Small Business Administration, intascando 1,1 milioni di dollari.
I prestiti erano vincolati alla Crown Auto Parts & Recycling LLC, un'azienda che aveva già cessato l'attività prima che Agnello si assicurasse la maggior parte dei fondi. Ha falsificato i dati relativi al numero dei dipendenti, nascosto precedenti condanne e fornito informazioni fuorvianti sull'utilizzo del denaro.
Del totale, 420.000 dollari sono stati investiti direttamente in un'iniziativa nel settore delle criptovalute . Il caso si aggiunge a una lista crescente di frodi perpetrate durante la pandemia , che hanno dirottato fondi governativi sottratti verso asset digitali.
Risarcimento e cosa succederà dopo
Oltre alla pena detentiva, Choudhury ha ordinato ad Agnello di restituire 1.268.302 dollari, svolgere 100 ore di servizio alla comunità e sottoporsi a un trattamento per la dipendenza dal gioco d'azzardo.
Dopo la detenzione, dovrà scontare due anni di libertà vigilata. Agnello dovrà presentarsi in carcere entro il 20 luglio.
Il procuratore statunitense Joseph Nocella Jr. ha condannato il piano in una dichiarazione pubblica.
"Nel pieno della pandemia di COVID-19, l'imputato si è vergognosamente intascato i soldi del governo e dei contribuenti", ha dichiarato .
L'ispettore generale della SBA ha segnalato le frodi relative ai prestiti EIDL come una vulnerabilità persistente, con miliardi di dollari di prestiti erogati durante la pandemia ancora sotto esame.
Resta da vedere se controlli più severi riusciranno a contenere futuri casi legati alle criptovalute.
L'articolo "Il Dipartimento di Giustizia condanna un membro della famiglia criminale Gambino per aver utilizzato fondi di soccorso COVID nel settore delle criptovalute" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .