New York vanta alcune delle leggi a tutela della stampa più rigorose del Paese. Queste leggi garantiscono a testate come il Wall Street Journal (WSJ) il diritto di contestare una causa fin dalle prime fasi e di ottenerne l'archiviazione prima che diventi costosa e prolungata.
Sebbene la mossa possa sembrare controintuitiva, potrebbe essere del tutto deliberata. Binance potrebbe voler segnalare di essere aperta al controllo e di non avere nulla da nascondere. La mossa sembra pensata per inviare un messaggio chiaro a coloro che detengono asset sulla sua piattaforma: l'exchange si difenderà anche a costo di esporsi a ciò che un'eventuale azione legale potrebbe rivelare.
Binance fa causa al Wall Street Journal
A febbraio, il Wall Street Journal ha pubblicato un'inchiesta in cui si affermava che Binance aveva licenziato dipendenti che avevano sollevato dubbi su transazioni in criptovalute per oltre un miliardo di dollari, collegate alle sanzioni contro soggetti iraniani.
Due settimane dopo, Binance ha intentato una causa per diffamazione contro Dow Jones & Company, l'editore del Wall Street Journal, presso il Tribunale distrettuale del Distretto Meridionale di New York. La piattaforma di scambio ha affermato che il giornale aveva pubblicato almeno 11 dichiarazioni false nel suo articolo di febbraio.
La causa è stata sorprendente. In generale, le cause per diffamazione sono estremamente difficili da dimostrare . Dato che questo caso coinvolge una figura pubblica come Binance e un giornale rispettato come il Wall Street Journal, lo standard di dolo effettivo richiesto è più elevato.
"Perché si configuri il reato di diffamazione, non basta che alcune parti dell'articolo siano false", ha affermato Khurram Dara, avvocato ed ex consulente politico di Bain Capital Crypto e Coinbase, in un recente podcast di BeInCrypto. "[Il Wall Street Journal] doveva essere a conoscenza, al momento della pubblicazione, della presenza di informazioni false, oppure doveva aver agito con sconsiderata noncuranza della veridicità o falsità dell'affermazione."
Oltretutto, New York è una delle giurisdizioni meno indulgenti del paese per questo tipo di azioni legali.
Perché New York è stata una scelta sorprendente
Lo Stato di New York ha una delle normative più severe del Paese contro le leggi SLAPP.
L'acronimo, che sta per "Strategic Lawsuit Against Public Participation" (Causa legale strategica contro la partecipazione pubblica), descrive una situazione in cui un'entità potente intenta una causa non perché si aspetti realmente di vincere in tribunale, ma perché la causa stessa è l'arma.
L'obiettivo è quello di sfinire l'altra parte finanziariamente ed emotivamente fino a farla cedere.
Le leggi anti-SLAPP sono state create appositamente per proteggere gli imputati da questa tattica. Conferiscono a coloro che sono stati citati in giudizio, come il Wall Street Journal, il diritto di contestare l'infondatezza di una causa di questo tipo. Se il giornale dovesse vincere la causa, Binance dovrebbe farsi carico di tutte le spese legali.
"Trovo davvero interessante che [Binance] abbia scelto New York. Io avrei scelto un posto che non avesse leggi così severe contro le molestie sessuali", ha affermato Amanda Wick, responsabile per le Americhe di VerifyVASP, che in precedenza ha lavorato per oltre un decennio come avvocato presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Ha inoltre fatto notare che la causa intentata dalla piattaforma di scambio contro il Wall Street Journal non è la prima volta che Binance utilizza tattiche SLAPP .
"[Binance] tendeva a prendere di mira le testate giornalistiche per cercare di metterle a tacere e di bloccare le notizie sfavorevoli", ha affermato Wick, aggiungendo: "Non sono a conoscenza di altri exchange di criptovalute che abbiano fatto causa alla stampa, nemmeno quando hanno intrapreso azioni di contrasto".
Nel novembre 2020, Binance ha intentato una causa per diffamazione quasi identica contro Forbes nel New Jersey, salvo poi ritirarla volontariamente tre mesi dopo senza mai arrivare al processo. È importante notare che all'epoca il New Jersey non aveva leggi a tutela della stampa, il che lo rendeva una giurisdizione molto più favorevole per Binance rispetto a quella scelta in seguito.
Tuttavia, dato che a New York la situazione è diversa, se il caso dovesse procedere, potrebbe essere una cattiva notizia per Binance.
Come Discovery potrebbe ritorcersi contro Binance
Nell'improbabile eventualità che un giudice autorizzi il proseguimento del procedimento contro il Wall Street Journal, la causa entrerebbe nella fase istruttoria . In questa fase, entrambe le parti dovrebbero fornire documenti, comunicazioni e registri pertinenti.
Per Binance, ciò significherebbe rinunciare ai report interni sulla conformità, alle email scambiate tra investigatori e management, ai registri delle transazioni e a qualsiasi comunicazione che riveli cosa la piattaforma sapesse dei flussi finanziari collegati all'Iran e quando ne fosse a conoscenza.
Il rischio è aggravato dal fatto che Binance non opera come una normale azienda. Nell'ambito dell'accordo penale raggiunto nel 2023 , ha accettato di operare sotto la supervisione di due osservatori governativi indipendenti, il cui compito è verificare che la piattaforma stia effettivamente rinnovando il proprio programma di conformità.
"Se ci sono prove che… questi investigatori hanno segnalato la situazione e sono stati ignorati, o peggio, se sono stati licenziati in risposta, mentre ci sono due organismi di monitoraggio, questo sarà davvero problematico", ha detto Wick.
Dara, che in passato si era candidata come repubblicana alla carica di procuratore generale di New York, ha sostenuto che vincere in tribunale potrebbe non essere l'obiettivo principale di Binance nell'avviare la causa.
Il vero motivo dietro la causa legale
Binance detiene asset per oltre 300 milioni di utenti . Secondo Dara, il danno reputazionale derivante da un'inchiesta giornalistica potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per la piattaforma di scambio.
A differenza della finanza tradizionale, le criptovalute operano 24 ore su 24 in un ecosistema globale nativo online, dove le informazioni viaggiano a una velocità straordinaria e le notizie negative possono innescare il crollo di una piattaforma quasi istantaneamente.
Ha tracciato un parallelo diretto con il crollo della Silicon Valley Bank, dove un singolo annuncio relativo a una carenza di capitale si è diffuso sui social media così rapidamente che i clienti hanno ritirato 42 miliardi di dollari in un solo giorno.
Da questa prospettiva, la causa legale appare meno come una manovra giuridica e più come un segnale pubblico .
Come ha affermato Dara: "un titolo negativo in questo ambito può essere molto dannoso… sarebbe certamente molto dannoso per loro vedere un gran numero di utenti abbandonare la loro piattaforma".
Presentando la documentazione nella giurisdizione più severa possibile, Binance potrebbe voler segnalare di accogliere con favore il controllo e di non avere nulla da nascondere.
Questa mossa invia un messaggio chiaro a coloro che detengono asset sulla sua piattaforma: Binance si difenderà anche a costo di esporsi a ciò che un'eventuale azione legale completa potrebbe rivelare.
L'articolo Binance fa causa a un giornale proprio nel posto in cui probabilmente non dovrebbe farlo è apparso per la prima volta su BeInCrypto .