L'esperto di blockchain ZachXBT ha denunciato pubblicamente BlockDAG Network (BDAG) per aver presumibilmente sottratto oltre 300 milioni di dollari a ignari investitori al dettaglio attraverso truffe che promettevano guadagni irrealistici.
L'avvertimento è stato emesso in risposta a un post dell'investigatore di YouTube Coffeezilla, che ha allertato i suoi follower riguardo a un promotore che stava mettendo in atto uno schema simile.
ZachXBT svela uno schema ricorrente nelle truffe legate alle criptovalute.
Nel suo post su X, il detective ha affermato che la personalità online lo aveva bloccato dopo che lui l'aveva contattato per chiedere informazioni sul tasso di rendimento mensile del 5-10% che pubblicizzava sui suoi social media.
"Se avete investito denaro con Eric McNeil, fate attenzione", ha scritto Coffeezilla.
Un altro utente di X, con il nickname detective, è intervenuto sulla questione, affermando di essere sorpreso dal fatto che la maggior parte delle persone considerasse la tariffa ragionevole. A ciò, ZachXBT ha risposto sottolineando che truffe di questo tipo, realizzate con poca cura, sono ormai comuni nel settore.
L'investigatore on-chain ha citato come esempio il caso di BlockDAG Network, che sarebbe riuscita a rubare oltre 300 milioni di dollari a investitori comuni attraverso tattiche di vendita aggressive, ingannandoli con la promessa di un elevato ritorno sul loro capitale.
Ha inoltre condiviso degli screenshot degli ultimi post del progetto sui social media, che promuovevano un ROI estremo utilizzando un linguaggio di vendita come "$0,0000061 OFFERTA LIMITATA, POTENZIALE 95x!". Un'altra immagine mostra BlockDAG che cerca di creare un senso di urgenza con un messaggio che recita: "ULTIME 72 ORE, PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE a $0,0000022 per 85 volte il prezzo di mercato".
La storia delle controversie di BlockDAG
Non è la prima volta che BlockDAG è coinvolto in questo tipo di controversie. ZachXBT sta indagando sul progetto da mesi, e le sue precedenti scoperte suggerivano una serie di aggressive strategie di raccolta fondi in prevendita, affermazioni di marketing fuorvianti e problemi di leadership.
Lo scandalo risale a poco più di due anni fa, quando la piattaforma ha lanciato una prevendita che ha ripetutamente aumentato i suoi obiettivi di raccolta fondi, promettendo al contempo rendimenti irrealistici di 50, 85 e 100 volte l'investimento iniziale. Contemporaneamente, il progetto annunciava la sua quotazione su diverse piattaforme di scambio e si serviva di articoli sponsorizzati e pubblicità tramite influencer per apparire legittimo.
Tuttavia, ZachXBT e altri analisti hanno segnalato che non vi era alcuna attività di trading effettiva sulla blockchain a supporto di quanto affermato nella quotazione. Diverse vittime hanno inoltre contattato gli investigatori fornendo testimonianze che mostravano come non fossero riuscite a prelevare fondi o a ricevere i token promessi.
Più di recente, anche la struttura di leadership del progetto è finita sotto i riflettori. Il "blockchain detective" ha scoperto che le persone presentate pubblicamente come membri del team di BlockDAG non corrispondevano al personale effettivamente impiegato.
Gli inquirenti hanno collegato le operazioni di back-end della piattaforma a una parte occulta, successivamente identificata come Gurhan Kiziloz, presunto co-fondatore di Spartans. ZachXBT ha scoperto che il team ha gestito la prevendita dei token per oltre due anni, trasferendo al contempo i fondi tramite mercati OTC mediorientali.
Ha aggiunto che il miliardario del settore tecnologico ha anche speso cifre esorbitanti in auto di lusso, immobili e orologi, utilizzando i fondi ottenuti dalla truffa. Nel frattempo, Kiziloz inizialmente ha negato qualsiasi coinvolgimento nel progetto, ma è stato successivamente implicato attraverso documenti trapelati, dettagli del portafoglio e screenshot interni.
L'articolo "BlockDAG sotto accusa: un investigatore denuncia una truffa da 300 milioni di dollari" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .