Funzionari russi hanno arrestato venerdì il sospetto co-fondatore del più grande bazar di darknet del mondo – Hydra – una settimana dopo che le autorità tedesche e statunitensi hanno chiuso la piattaforma.
Secondo fonti dei media locali, l'individuo è identificato come Dmitry Pavlov, l'amministratore del mercato darknet recentemente chiuso. Pavlov è indagato in Russia per presunta vendita su larga scala di droghe illecite.
Le autorità tedesche hanno annunciato all'inizio di questo mese di aver preso il controllo dei server tedeschi di Hydra e di aver confiscato 25 milioni di dollari in bitcoin. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato il 30enne Pavlov di essere l'amministratore dei server di Hydra.
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Hydra: la testa mozzata
Hydra aveva un fatturato annuo stimato di 1,35 miliardi di dollari, secondo l'Ufficio centrale per la lotta alla criminalità informatica (ZIT) e l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA), rendendolo il più grande mercato darknet al mondo prima dell'esecuzione del raid.
Pavlov ha dichiarato di non essere stato informato delle accuse e ha affermato la sua innocenza. Se condannato, rischia una pena detentiva compresa tra 15 e 20 anni.
Pavlov ha detto la scorsa settimana in un'intervista al servizio russo della BBC:
“Come società di hosting, deteniamo tutte le licenze di comunicazione richieste. Non gestiamo alcun sito web, ma agiamo piuttosto da intermediari noleggiando server”.
Il 5 aprile il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse penali contro Pavlov per cospirazione nella distribuzione di stupefacenti e riciclaggio di denaro.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 758,16 miliardi nel grafico del fine settimana | Fonte: TradingView.com
Legami russi con criminali crittografici
Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di collusione con organizzazioni criminali legate alle criptovalute, inclusi i mercati darknet e gli autori di ransomware.
A settembre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Suex, un broker di criptovalute con sede in Russia sospettato di aver ricevuto più di 20 milioni di dollari attraverso mercati darknet come Hydra.
Hydra fungeva da mercato centrale per i criminali per la vendita di droghe illecite e servizi di riciclaggio di denaro, la maggior parte dei quali aveva sede in Russia.
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Prima della crisi, contava circa 17 milioni di utenti e 19.000 account venditore registrati. Sin dal suo inizio nel 2015, gli investigatori ritengono che Hydra abbia negoziato oltre 5 miliardi di dollari in criptovalute.
Mentre la cattura e la chiusura dell'Idra in lingua russa deve essere applaudita, l'eccitazione dovrebbe essere moderata dalla consapevolezza che, come l'idra dell'antica mitologia, nuove "teste" germoglieranno per prendere il suo posto.
Immagine in evidenza da WallpaperAccess, grafico da TradingView.com