I procuratori del Distretto Meridionale di New York (SDNY) hanno respinto la difesa del co-fondatore di Tornado Cash, sostenendo che le sue argomentazioni a favore dell'archiviazione del caso non sono applicabili in vista di un'udienza cruciale prevista per la fine di questa settimana.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che la difesa del fondatore di Tornado Cash "non è applicabile".
Martedì, il procuratore distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Jay Clayton, ha inviato una lettera alla giudice Katherine Failla respingendo la recente lettera del co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, a sostegno della sua richiesta di assoluzione.
La risposta di Clayton ha affrontato una mozione presentata il 2 aprile dalla difesa di Storm, la quale sosteneva che una sentenza della Corte Suprema del 2026, Cox Communications, Inc. contro Sony Music Entertainment, supportasse la sua mozione pendente ai sensi della Regola 29.
Il caso Cox riguardava la responsabilità civile di un fornitore di servizi internet per la violazione del copyright da parte dei suoi abbonati. La Corte Suprema ha stabilito che Cox non era corresponsabile per la violazione del copyright sugli account dei suoi utenti, in quanto non aveva indotto gli utenti a commettere tale violazione né aveva fornito un servizio specificamente pensato per favorirla.
Nella documentazione depositata martedì, il procuratore statunitense ha sostenuto che "l'imputato e il servizio Tornado Cash sono ben diversi dal caso Cox", affermando che "anche se il caso Cox avesse una qualche applicabilità in questo contesto, il suo ragionamento non offre alcun aiuto all'imputato, dati i fatti nettamente diversi in questione".
"Come spiegato dettagliatamente nella risposta del Governo alla mozione presentata dall'imputato ai sensi della Regola 29, e in contrasto con il solido sistema di Cox per contrastare le violazioni, l'imputato ha intenzionalmente implementato mezze misure che, a suo dire, erano 'facili da aggirare' per contrastare l'uso criminale del servizio Tornado Cash, e il suo scopo era quello di distrarre le forze dell'ordine", si legge nel documento.
Clayton ha aggiunto che l'utilizzo del mixer di criptovalute da parte di Storm "era, nella migliore delle ipotesi, una mera facciata e, nella peggiore, un vero e proprio depistaggio", poiché non vi erano prove che i fondatori di Tornado Cash avessero messo in atto misure efficaci contro il riciclaggio di denaro (AML).
È opportuno notare che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado Cash nell'agosto 2022 per non aver imposto controlli efficaci per impedire a soggetti malintenzionati di riciclare fondi attraverso il protocollo, inclusi 455 milioni di dollari da parte del gruppo di hacker Lazarus Group, legato alla Corea del Nord.
Tuttavia, le sanzioni sono state annullate nel marzo 2025 dopo che la Corte d'Appello ha stabilito nel novembre 2024 che l'OFAC aveva oltrepassato i propri poteri sanzionando contratti intelligenti immutabili e decentralizzati anziché un'entità giuridica.
I procuratori statunitensi chiedono un nuovo processo per il caso Roman Storm.
L'ultima mossa dei pubblici ministeri fa seguito alla sua lettera di marzo in cui chiedeva un nuovo processo per il co-fondatore di Tornado Cash per i due capi d'accusa per i quali la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto unanime lo scorso agosto. Nella lettera, Clayton chiedeva al giudice Failla di fissare una nuova data per il processo di Roman Storm, spingendo per date comprese tra il 5 e il 12 ottobre 2026.
Per contestualizzare, Storm è stato arrestato e incriminato in seguito alle sanzioni imposte nell'ambito del caso Tornado Cash, con l'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro, cospirazione per violazione delle sanzioni e cospirazione per gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
La giuria ha dichiarato Storm colpevole di un capo d'accusa di cospirazione per la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, ma non è riuscita a raggiungere una decisione unanime riguardo agli altri due capi d'accusa. Tuttavia, una giuria non unanime non costituisce un'assoluzione, il che ha aperto la strada a un potenziale nuovo processo per tali accuse.
A settembre, Storm ha presentato un'istanza di assoluzione, chiedendo al giudice di annullare le accuse o la sentenza perché le prove dell'accusa sono legalmente insufficienti. Gli avvocati del fondatore di Tornado Cash hanno sostenuto che il governo non ha mai dimostrato che egli intendesse aiutare malintenzionati a riciclare denaro attraverso la piattaforma, il che invaliderebbe le basi della sua condanna per negligenza.
Ora, i pubblici ministeri e gli avvocati difensori di Storm si incontreranno il 9 aprile per un'udienza orale sulla mozione pendente ai sensi della Regola 29, che potrebbe influenzare l'esito di questa cruciale battaglia legale.
