Dieci persone coinvolte nella truffa della criptovaluta JPEX sono state accusate di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, portando a 26 il numero totale degli imputati.
Le autorità di Hong Kong continuano a dare la caccia ad altri sospetti con l'aiuto delle forze dell'ordine internazionali. Per ora, mantengono un approccio a tutto campo, poiché nessun individuo è stato ancora identificato come il principale responsabile o la mente dell'operazione JPEX .
Il più grande caso di truffa legata alle criptovalute a Hong Kong
La polizia di Hong Kong ha incriminato altre dieci persone in relazione al caso di frode legato alle criptovalute JPEX.
L'Ufficio per i reati commerciali ha dichiarato che i dieci individui includono sei uomini e quattro donne, di età compresa tra i 26 e i 47 anni. Sono stati accusati di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e compariranno davanti alla Corte dei Magistrati Orientali venerdì 27 marzo.
Nel novembre dello scorso anno, 16 persone, tra cui influencer dei social media e presunti membri di spicco della banda JPEX, sono state accusate di reati quali frode, associazione a delinquere finalizzata alla frode e riciclaggio di denaro.
L'ispettore capo Hon Shing-ho della Sezione Investigazioni sui Crimini Commerciali ha dichiarato che la banda criminale ha lanciato la piattaforma di investimento JPEX all'inizio del 2020 e ha investito ingenti somme per promuoverla attraverso vari canali. Dopo aver creato un'immagine di legittimità, gli investitori sono stati attirati con pubblicità che promettevano opportunità a "basso rischio e alto rendimento".
Il sistema fraudolento è stato scoperto dopo che la Securities and Futures Commission (SFC) ha emesso un avviso pubblico nel settembre 2023, allertando il pubblico sulle attività sospette di JPEX e chiarendo anche che la piattaforma non era in possesso di licenza.
In seguito all'avvertimento, JPEX ha aumentato drasticamente le commissioni di prelievo, impedendo ai clienti di accedere ai propri asset virtuali. Gli investigatori hanno scoperto che, successivamente, gli operatori hanno trasferito i beni dei clienti e riciclato denaro attraverso un gran numero di portafogli di criptovalute.
Le autorità hanno inoltre scoperto che alcuni sospettati possedevano conti bancari con volumi di transazioni insolitamente elevati e "gravemente incoerenti" con i loro profili finanziari, per un totale di 132 milioni di dollari di Hong Kong. Questi fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare auto e beni di lusso o prelevati in contanti.
Ad oggi, la polizia ha ricevuto segnalazioni da oltre 2.700 vittime, con perdite totali dichiarate superiori a 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong. Dall'inizio delle indagini, nel settembre 2023, sono state arrestate 80 persone, tra cui membri chiave della banda, operatori di piattaforme di cambio over-the-counter (OTC), influencer dei social media che promuovevano la piattaforma e titolari di conti coinvolti nel riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno congelato beni per un valore di circa 228 milioni di dollari di Hong Kong, tra cui saldi di conti bancari, contanti, lingotti d'oro, beni di lusso, veicoli di lusso e beni virtuali.
Come procederà l'indagine di JPEX?
L'ispettore capo Hon ha osservato che, dall'inizio dell'incidente , nessuna azienda o individuo si è fatto avanti per rivendicare la responsabilità di essere il vero gestore di JPEX, e quindi la polizia deve condurre indagini approfondite per identificare le menti e i membri principali dietro il piano.
Ciò ha comportato la raccolta di prove e dichiarazioni di vittime e testimoni, l'analisi di un'enorme quantità di registri aziendali e di transazioni finanziarie, nonché lo svolgimento di esami forensi su numerosi dispositivi elettronici.
L'Interpol ha emesso mandati di cattura internazionali (Red Notice) per tre uomini ritenuti figure chiave, fuggiti da Hong Kong. Sono stati identificati come Mok Tsun-ting, 27 anni; Cheung Chon-cheng, 30 anni; e Kwok Ho-lun, 28 anni.
La polizia ha confermato che continuerà a collaborare con le forze dell'ordine internazionali per catturare i sospetti ancora latitanti.
I procedimenti contro i 26 imputati stanno procedendo all'interno del sistema giudiziario. Gli otto imputati del primo ciclo di accuse, tra cui gli influencer Joseph Lam e Chan Wing-yee ("Chan Yee"), sono già comparsi in tribunale.
Il loro caso è stato aggiornato al 1° giugno. Per i dieci nuovi sospettati, l'accusa ha presentato richiesta di trasferimento del caso al tribunale distrettuale per il processo.
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