Swan Bitcoin ha chiesto a un tribunale statunitense l'autorizzazione a citare in giudizio Cantor Fitzgerald e il suo ex CEO, ora Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, nell'ambito di una controversia in continua espansione che coinvolge il colosso delle criptovalute Tether e che ipotizza una condotta illecita coordinata in relazione a una joint venture nel settore del mining.
Swan Bitcoin denuncia una cospirazione
La società Bitcoin afferma di aver presentato questa settimana un'istanza ex parte presso il Tribunale distrettuale del Distretto Meridionale di New York per ottenere informazioni che intende utilizzare in procedimenti all'estero contro i direttori nominati da Tether nella sua joint venture, 2040 Energy.
L'amministratore delegato di Swan, Cory Klippsten, ha identificato i bersagli di tali azioni straniere nell'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, nell'azionista di maggioranza Giancarlo Devasini e nell'amministratore delegato di Bitfinex, Jean-Louis van der Velde.
Nella sua documentazione, Swan descrive una serie di eventi avvenuti a metà del 2024, quando, a suo dire, un gruppo di dipendenti dell'azienda, guidati dall'allora CIO Raphael Zagury, cospirò con il personale di Tether, incluso l'attuale CIO di Tether Zachary Lyons, per minare la joint venture dall'interno.
Secondo la denuncia, gli appunti di pianificazione interna di Swan, recuperati dai server aziendali, delineavano un piano coordinato di dimissioni di massa che sarebbe stato mascherato da "copertura legale da parte di Tether".
Swan sostiene che l'8 agosto 2024 tredici dipendenti si siano dimessi nel giro di poche ore e che "migliaia" di documenti riservati siano stati scaricati dai sistemi aziendali.
La documentazione presentata sostiene che questi ex dipendenti abbiano rapidamente formato Proton, un'entità che, secondo Swan, ha di fatto sostituito Tether nella joint venture ed era gestita dagli stessi dipendenti e collaboratori che se ne erano andati.
Secondo quanto riportato nella denuncia, nel dicembre 2024 i direttori nominati da Tether avrebbero approvato la vendita, a una società controllata da Tether, delle attività minerarie di 2040 Energy a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato.
Accuse contro il Segretario al Commercio degli Stati Uniti
Cantor Fitzgerald e Lutnick figurano nella richiesta di Swan Bitcoin perché, secondo quanto riportato nella documentazione, erano strettamente legati agli sviluppi precedenti e successivi alle dimissioni.
Swan Bitcoin racconta che Devasini presentò Klippsten a Lutnick nelle settimane precedenti agli esodo di massa per discutere di una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO) di Swan Bitcoin.
Secondo quanto riportato nel documento, all'epoca Swan condivise con Cantor dati riservati relativi al settore minerario e materiale relativo all'IPO, e in seguito, dopo le rapide dimissioni e la presunta appropriazione indebita di beni, Cantor interruppe "inaspettatamente" i contatti senza fornire spiegazioni.
Gli appunti presi da Klippsten all'epoca dei fatti, inclusi da Swan Bitcoin nella sua documentazione, riportano anche conversazioni con Devasini in cui quest'ultimo avrebbe riferito a Klippsten che Lutnick, quando era ancora un privato cittadino, aveva affermato di essere "riuscito a bloccare ogni proposta di legge sulle stablecoin" al Congresso e di "lavorare a tempo pieno per Tether".
La richiesta di Swan Bitcoin è stata presentata a un giudice federale per ottenere l'autorizzazione a emettere mandati di comparizione al fine di raccogliere documenti e testimonianze da Cantor e Lutnick a supporto del contenzioso estero intentato dalla società contro i direttori nominati da Tether.
Immagine principale tratta da ABC News, grafico da TradingView.com