Bithumb, l'exchange di criptovalute con sede in Corea del Sud, sta affrontando notevoli difficoltà legali e operative a seguito di un grave errore di sistema avvenuto a febbraio. Ciò ha comportato la distribuzione agli utenti di Bitcoin (BTC) per un valore di oltre 43 miliardi di dollari, innescando un'indagine da parte degli enti regolatori.
L'Unità di informazione finanziaria (FIU) ha notificato in via preliminare a Bithumb una sospensione parziale di sei mesi della sua attività per presunte violazioni delle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) ai sensi dello Special Financial Transactions Act.
Le attività commerciali di Bithumb sotto attacco
Secondo quanto riportato dai media locali, la FIU, parte della Financial Services Commission (FSC), ha espresso preoccupazione in merito alle interazioni di Bithumb con un operatore di asset virtuali estero non dichiarato e al mancato rispetto degli obblighi KYC da parte della borsa.
Le sanzioni preliminari includono una sospensione dell'attività di sei mesi e un rimprovero per l'amministratore delegato dell'azienda, Lee Jae-won. Sebbene i nuovi membri non potranno trasferire asset digitali, gli utenti esistenti potranno comunque depositare e prelevare sia won coreani che criptovalute senza problemi.
In particolare, l'Unità di informazione finanziaria del Paese ha in programma di tenere una riunione del comitato di revisione delle sanzioni entro la fine del mese per determinare il livello finale delle ripercussioni per Bithumb.
In risposta alla notifica, un rappresentante di Bithumb ha chiarito che questa misura è attualmente una fase preliminare, indicando che potrebbero ancora essere apportate modifiche alle sanzioni . Ha osservato che le restrizioni si applicheranno solo ai trasferimenti di asset virtuali dei nuovi utenti.
'Incidente fantasma di Bitcoin'
Questo ultimo sviluppo fa seguito alle pressioni esercitate dai legislatori sudcoreani affinché gli enti regolatori prendano provvedimenti in seguito all'incidente del 6 febbraio.
I rapporti indicano che le autorità finanziarie hanno creato un team di risposta alle emergenze, in collaborazione con la Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), un'organizzazione di autoregolamentazione che rappresenta le borse nazionali.
Questo team ha iniziato a ispezionare i sistemi di verifica degli asset e di controllo interno di altre quattro importanti piattaforme: Upbit, Coinone, Korbit e GOPAX. Eventuali carenze riscontrate potrebbero essere integrate nelle linee guida di autoregolamentazione di DAXA, influenzando potenzialmente la futura legislazione sulle criptovalute in Corea del Sud.
Per contestualizzare, l'incidente che ha portato a queste misure è nato da un errore durante un evento promozionale presso Bithumb, in cui un dipendente ha erroneamente distribuito 620.000 Bitcoin, per un valore di oltre 40 miliardi di dollari, tra 249 utenti.
Fortunatamente, il 99% dei BTC distribuiti è stato recuperato. Tuttavia, l'evento ha sollevato seri dubbi sui controlli interni e sulle pratiche di gestione dei registri contabili dell'exchange.
I precedenti documenti normativi indicavano che Bithumb deteneva solo 175 BTC nelle proprie riserve e meno di 50.000 Bitcoin se si considerano sia i propri asset sia quelli detenuti dai clienti.
Questa discrepanza suggerisce che i sistemi della borsa non sono riusciti a impedire la transazione errata, causando distribuzioni irregolari che hanno distorto i prezzi di mercato.
Come ha osservato Kim Jiho, portavoce del Partito Democratico al governo, "l'incidente fantasma di Bitcoin" ha messo in luce non solo un semplice errore di input, ma anche debolezze strutturali più profonde nei quadri di controllo interni degli exchange di criptovalute.
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