Il fondatore di NoOnes, Ray Youssef, è indagato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'inchiesta si concentra sulle accuse secondo cui il marketplace di criptovalute peer-to-peer di Youssef, Paxful, avrebbe operato senza le dovute licenze e non avrebbe implementato efficaci controlli antiriciclaggio (AML) prima della sua chiusura nel 2025.
I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che Paxful ha facilitato transazioni legate ad attività illecite, inclusi pagamenti legati a piattaforme di pubblicità sessuale commerciale. Youssef ha contestato le accuse, sostenendo che l'iniziativa rappresenta un'ulteriore prosecuzione della guerra alle criptovalute.
I pubblici ministeri citano anni di lacune nella conformità
I procuratori federali hanno incriminato Youssef presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della California. L'atto d'accusa si concentra sul suo ruolo di co-fondatore ed ex CEO di Paxful.
Secondo i documenti del tribunale ottenuti da BeInCrypto, i pubblici ministeri hanno affermato che Paxful non disponeva di adeguate procedure di Know Your Customer (conosci il tuo cliente) e di significativi controlli di conformità interni. Le autorità hanno inoltre affermato che la piattaforma non ha presentato tempestivamente le Segnalazioni di Attività Sospette, come richiesto dalla legge federale.
Le autorità hanno inoltre affermato che Paxful ha facilitato transazioni collegate a imprese online illegali, tra cui piattaforme di pubblicità sessuale commerciale.
L'atto d'accusa cita specifici trasferimenti di Bitcoin datati che, secondo i pubblici ministeri, sono stati inviati da portafogli Paxful ad indirizzi collegati a Backpage, una piattaforma online accusata di facilitare la pubblicità sessuale commerciale illegale.
Youssef ha respinto fermamente le accuse in una serie di post sui social media.
Youssef respinge pubblicamente le accuse penali
In un video caricato sul suo account X, Youssef ha affermato di trovarsi in Messico quando le autorità lo hanno deportato a Los Angeles, su ordine del Dipartimento di Giustizia. Successivamente è stato arrestato e rinchiuso in un carcere di Santa Ana, finché un giudice non ne ha ordinato il rilascio sotto sorveglianza dopo l'udienza preliminare. Fino alla risoluzione del caso, Youssef non può lasciare gli Stati Uniti.
Youssef ha definito le accuse "false" e ha affermato che il caso si basa in gran parte su transazioni Bitcoin per un valore di circa 240 dollari.
Secondo l'atto d'accusa, Paxful ha incorporato un pulsante "Paga con Paxful" direttamente su Backpage, consentendo agli utenti di acquistare Bitcoin tramite Paxful e di utilizzarli per pagare le pubblicità sul sito.
Ha inoltre affermato che agenti federali sotto copertura hanno aperto conti Paxful e hanno completato con successo queste transazioni, il che è stato citato dai pubblici ministeri come prova del fatto che il sistema di pagamento ha attivamente facilitato l'attività correlata.
Per Youssef, la situazione ha rafforzato la sua convinzione che la guerra alle criptovalute non abbia mai smesso di esistere. Anzi, sia solo diventata più selettiva.
"Se stavi creando un token come il nostro presidente e il settore retail ha perso un paio di miliardi, beh, va bene. Se sei come CZ e hai venduto un paio di centinaia di miliardi tramite liquidazioni e manipolazione dei prezzi , beh, va bene. Se hai semplicemente rubato soldi al settore retail, a nessuno importa. Vai avanti", ha detto Youssef in un video di X.
Gli ultimi eventi giungono in un momento difficile per il ruolo di Youssef in diversi progetti crittografici.
Paxful pagherà una multa da un milione di dollari
La scorsa settimana, NoOnes ha annunciato sui social media che Youssef non era più l'amministratore delegato dell'azienda. Ha anche chiarito che le questioni legali che sta affrontando sono "personali e non correlate" alla decisione dell'azienda.
Quattro giorni prima che il Dipartimento di Giustizia incriminasse Youssef, Paxful si era dichiarato colpevole di tre capi d'accusa federali relativi a Backpage.
Secondo i documenti del tribunale, Paxful ha ammesso di aver cospirato per promuovere la prostituzione illegale attraverso il commercio interstatale, di aver operato come un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di non aver messo in atto adeguati controlli antiriciclaggio.
Nel luglio 2024, il co-fondatore di Paxful, Artur Schaback, si è dichiarato colpevole di cospirazione per non aver mantenuto un programma AML efficace in relazione allo stesso schema.
Sebbene le linee guida federali suggerissero una sanzione molto più elevata, Paxful pagherà 4 milioni di dollari in base alla sua situazione finanziaria. La sentenza è prevista per febbraio 2026.
Il post Il Dipartimento di Giustizia incrimina il fondatore di Paxful pochi giorni dopo che la società si è dichiarata colpevole di accuse di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .