I legislatori statunitensi chiedono alle autorità di regolamentazione di indagare su Binance in merito ai presunti trasferimenti di 1,7 miliardi di dollari a entità legate all'Iran. Le preoccupazioni giungono in un momento particolarmente interessante, caratterizzato dalle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Tuttavia, Binance ha già respinto tali accuse.
In una lettera, 11 legislatori guidati dai senatori Chris Van Hollen ed Elizabeth Warren hanno esortato il Segretario del Tesoro Scott Bessent e il Procuratore generale Pam Bondi ad avviare un'indagine formale.
I legislatori statunitensi avvertono che la supervisione di Binance potrebbe essere a rischio
I senatori hanno espresso serie preoccupazioni circa la solidità delle misure di sicurezza adottate da Binance per contrastare la finanza illecita e il rispetto delle sanzioni e delle leggi antiriciclaggio .
"Queste accuse sollevano gravi preoccupazioni sul fatto che gli scarsi controlli sulla finanza illecita di Binance continuino a rappresentare una minaccia significativa per la sicurezza nazionale. I nostri controlli sulla finanza illecita sono pericolosamente compromessi se enormi somme di denaro possono fluire attraverso Binance verso gruppi terroristici o evasori delle sanzioni. L'azienda controlla il più grande exchange di asset digitali al mondo; è essenziale che i malintenzionati non possano trarre vantaggio dalla sua piattaforma", hanno affermato i legislatori.
Secondo i resoconti citati dai legislatori, gli investigatori hanno scoperto almeno due account Binance. Questi account venivano utilizzati per trasferire risorse a entità collegate agli Houthi, sostenuti dall'Iran , e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.
Inoltre, i rapporti affermano che cittadini iraniani sono riusciti ad accedere con successo a più di 1.500 account Binance.
I senatori hanno descritto l'incidente come indicativo di un "più ampio deterioramento" delle funzioni di conformità di Binance. Hanno avvertito che i movimenti dei fondi minacciano direttamente lo storico accordo del 2023 tra l'exchange e le autorità statunitensi .
In base a tale accordo, Binance ha pagato una multa di 4,3 miliardi di dollari e il suo fondatore, Changpeng Zhao, si è dimesso dalla carica di CEO. La società ha inoltre accettato di sottoporsi a una rigorosa supervisione da parte di un supervisore indipendente incaricato dal Dipartimento di Giustizia.
I legislatori hanno sostenuto che i presunti trasferimenti illeciti rientrano in un più ampio schema di comportamento rischioso.
Hanno sottolineato il lancio di carte di pagamento da parte di Binance in alcune parti dell'ex Unione Sovietica, che a loro dire forniscono una via d'uscita alle entità russe per eludere le sanzioni internazionali.
"Alla luce di queste problematiche, siamo profondamente preoccupati dalla prospettiva che Binance possa ancora una volta dare priorità ai profitti rispetto ai suoi obblighi di conformità", hanno sostenuto i legislatori.
Definendo la situazione una grave minaccia per la sicurezza nazionale, i senatori hanno dato al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento di Giustizia tempo fino al 13 marzo 2026 per comunicare i risultati delle loro indagini.
Se le autorità dovessero stabilire che Binance ha violato i termini di monitoraggio del 2023, l'exchange potrebbe dover affrontare ripercussioni legali e finanziarie catastrofiche.
Binance promuove gli sforzi per la conformità
In una decisa replica alle accuse, Binance ha difeso i suoi controlli interni e ha notato un netto calo delle attività illecite sulla sua piattaforma.
Secondo l'azienda, la sua esposizione alle sanzioni è diminuita del 96,8% in un periodo di 18 mesi, passando dallo 0,284% di gennaio 2024 ad appena lo 0,009% di luglio 2025.
L'azienda ha collegato questo progresso al suo programma di conformità "best-in-class". Ha sostenuto che i recenti report presentano una visione distorta che fraintende fondamentalmente i processi di controllo standard per le piattaforme di asset digitali.
Binance ha dichiarato che negli specifici incidenti citati dai media ha agito in modo proattivo, ha mitigato i rischi, ha rimosso gli account incriminati e si è coordinata con le forze dell'ordine.
"I fatti sono questi: il programma di conformità di Binance è efficace e ha funzionato qui. Qualsiasi affermazione contraria è semplicemente sbagliata", ha concluso l'exchange.
Il post Binance affronta un nuovo controllo da parte degli Stati Uniti a seguito di segnalazioni di flussi legati all'Iran è apparso per la prima volta su BeInCrypto .