Le autorità federali degli Stati Uniti hanno annunciato giovedì che oltre 580 milioni di dollari in criptovalute legate a organizzazioni criminali transnazionali cinesi sono stati sequestrati o congelati nell'ambito di un'aggressiva repressione delle truffe su larga scala relative a investimenti e fiducia che prendono di mira gli americani.
L'azione è stata condotta dalla DC Scam Center Strike Force, un'iniziativa congiunta che coinvolge l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, la divisione criminale del Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'FBI (Federal Bureau of Investigation).
Il Dipartimento di Giustizia e l'FBI smantellano un importante canale di frode crittografica
Secondo una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia, le risorse digitali sarebbero state rubate da organizzazioni criminali transnazionali cinesi che gestiscono sofisticati schemi di frode sugli investimenti in criptovalute e altre truffe basate sulla fiducia, studiate per prosciugare i risparmi di una vita delle vittime.
I procuratori hanno affermato che queste reti criminali fanno ampio affidamento sui servizi internet e sulle piattaforme di social media con sede negli Stati Uniti per identificare e contattare le vittime. Stime recenti suggeriscono che l'industria delle truffe in senso più ampio sottrae ogni anno quasi 10 miliardi di dollari agli americani.
Il procuratore statunitense Jeanine Pirro ha affermato che la forza d'attacco è stata creata a novembre appositamente per coordinare gli sforzi contro queste operazioni. In soli tre mesi, ha aggiunto, le autorità hanno compiuto progressi sostanziali.
"Il congelamento, il sequestro e la confisca di criptovalute per un valore di oltre 578 milioni di dollari a questi criminali" rappresenta un importante passo avanti, ha affermato Pirro. Ha sottolineato che le organizzazioni dietro questi schemi sono motivate esclusivamente dal profitto e sono disposte a sfruttare chiunque.
"A questi criminali non importa chi sei, in cosa credi o cosa hai mangiato a colazione: tutto ciò che vogliono è rubare ai buoni e onesti americani per riempire le tasche della criminalità organizzata cinese", ha affermato.
Pirro ha aggiunto che il recupero delle criptovalute è solo un elemento di una strategia più ampia. Il suo ufficio intende avviare un procedimento di confisca tramite i tribunali, nel tentativo di restituire alle vittime la maggior parte possibile dei fondi recuperati.
Rivolgendosi a coloro che sono stati truffati, ha affermato che le autorità sono impegnate a lottare per recuperare i risparmi rubati da quelli che ha descritto come gruppi criminali organizzati cinesi.
Come le reti di frode straniere intrappolano le vittime americane
La forza d'attacco sta concentrando gran parte della sua attenzione sui grandi complessi fraudolenti operanti nel Sud-est asiatico. Gli investigatori affermano che le reti criminali cinesi gestiscono molte delle strutture più note, spesso situate in paesi come Birmania, Cambogia e Laos.
I team stanno lavorando per identificare e perseguire figure di spicco all'interno di queste organizzazioni, compresi gli affiliati di gruppi criminali organizzati cinesi che si ritiene dirigano le operazioni dall'interno di quei paesi.
Molte delle truffe rientrano nella categoria delle frodi sugli investimenti in criptovalute, comunemente definite dai truffatori "macellazione del maiale". Il termine riflette il metodo utilizzato: i criminali trascorrono settimane o mesi a costruire relazioni con le vittime, "ingrassandole", prima di convincerle a investire somme di denaro sempre maggiori.
Le vittime sono in genere incoraggiate ad acquistare criptovalute legittime tramite piattaforme consolidate. Una volta ottenuta la fiducia, vengono indirizzate a trasferire i propri investimenti su siti web di investimento fraudolenti o applicazioni mobili controllate dai truffatori.
Le forze dell'ordine affermano che queste truffe spesso iniziano con messaggi indesiderati sui social media o messaggi di testo inviati a numeri di telefono con sede negli Stati Uniti.
Dopo aver avviato il contatto, i truffatori coltivano relazioni personali e propongono false opportunità di investimento che promettono alti rendimenti. Quando le vittime si rendono conto che le piattaforme sono false, i loro fondi sono già stati spostati fuori dalla loro portata.
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