Il famoso investigatore di criptovalute ZachXBT ha rivelato la sua clamorosa indagine sull'insider trading, incentrata su Axiom, un terminale di trading decentralizzato che consente agli utenti di scambiare criptovalute direttamente dal proprio portafoglio senza rinunciare alla custodia.
Il suo misterioso post virale di inizio settimana ha scatenato scommesse per oltre 2 milioni di dollari su Polymarket , mentre gli utenti si chiedevano quale azienda avrebbe smascherato. Axiom aveva una probabilità del 13%, il che significa che gli utenti che hanno scommesso su di essa hanno realizzato profitti significativi.
Un dipendente di Axiom ha abusato dell'accesso interno per tracciare i portafogli degli utenti
L'indagine di ZachXBT si concentra su Broox Bauer, un dipendente senior dello sviluppo aziendale presso Axiom Exchange, che avrebbe utilizzato strumenti interni per accedere a dati sensibili degli utenti e tracciare portafogli privati a fini di insider trading .
Secondo i risultati:
- Broox avrebbe avuto accesso alla dashboard interna di Axiom per visualizzare le connessioni dei portafogli privati collegate agli utenti
- A quanto pare, potrebbe identificare i portafogli utilizzando codici di riferimento, UID o collegamento al portafoglio
- Avrebbe condiviso queste informazioni con un gruppo privato per identificare obiettivi commerciali redditizi
- Il gruppo ha compilato elenchi di portafogli in Fogli Google per monitorare e potenzialmente anticipare le negoziazioni
Ciò è significativo perché l'attribuzione del portafoglio privato è un'informazione estremamente preziosa nel trading di meme coin, dove il posizionamento iniziale determina i profitti.
Secondo quanto riferito, la dashboard interna ha rivelato informazioni estremamente sensibili sugli utenti
Uno degli aspetti più preoccupanti è il livello di accesso interno che, a quanto si dice, i dipendenti avrebbero a disposizione.
ZachXBT afferma che la dashboard interna ha fornito visibilità su:
- Elenchi completi di portafogli collegati a utenti specifici
- Cronologia delle transazioni
- Soprannomi del portafoglio
- Account collegati
- Attività di tracciamento del portafoglio
- Dati di attività con timestamp
Questo tipo di accesso consentirebbe a un insider di monitorare in tempo reale i trader più performanti e di anticiparli nelle negoziazioni.
Nella finanza tradizionale, l'utilizzo di informazioni commerciali non pubbliche dei clienti in questo modo sarebbe chiaramente considerato insider trading.
L'indagine cita molteplici prove a sostegno, tra cui registrazioni di chiamate private.
Nelle conversazioni registrate, Broox avrebbe spiegato come cercare gli utenti in modo discreto. Ha anche descritto di aver inizialmente monitorato 10-20 portafogli per evitare sospetti e di aver parlato di come aiutare altri a trarre profitti rapidamente utilizzando l'accesso interno.
Queste registrazioni sono fondamentali per l'indagine.
Le registrazioni suggeriscono un coinvolgimento interno più ampio, che include moderatori Axiom e ulteriore personale addetto allo sviluppo aziendale
In particolare, ZachXBT è stata incaricata in modo indipendente di indagare su queste affermazioni. Axio ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione e di star indagando ulteriormente.
Questo caso evidenzia un rischio strutturale importante nelle piattaforme di trading di criptovalute.
Gli strumenti di analisi interna centralizzati, uniti a controlli di accesso inadeguati, creano opportunità di insider trading.
Anche le piattaforme non detentive possono comunque disporre di un'intelligence interna centralizzata.
L'articolo L'indagine ZachXBT accusa un dipendente di Axiom di abuso di insider trading è apparso per la prima volta su BeInCrypto .