Dopo diversi giorni di speculazioni online, l'investigatore della blockchain ZachXBT ha pubblicato i risultati di un'indagine a cui aveva accennato per la prima volta all'inizio di questa settimana, descrivendo nei dettagli quello che lui descrive come insider trading e abuso di dati interni presso Axiom Exchange.
In una serie di post, ZachXBT ha identificato Broox Bauer, noto su X come @WheresBroox, come una figura centrale nel presunto piano. Bauer è descritto come un dipendente senior dello sviluppo commerciale presso Axiom, con sede a New York.
Presunte ricerche di portafogli e schema di insider trading
Secondo l'indagine, Bauer e altri avrebbero sfruttato controlli di accesso insufficienti sugli strumenti interni per recuperare informazioni sensibili degli utenti e tracciare l'attività dei portafogli privati, utilizzando presumibilmente tali dati per informare le negoziazioni già a partire dall'inizio del 2025.
Le clip audio condivise come parte del rapporto sembrano mostrare Bauer mentre spiega come potrebbe monitorare qualsiasi utente Axiom tramite codici di riferimento, indirizzi di portafoglio o ID utente interni. In una registrazione, afferma di poter "scoprire qualsiasi cosa abbia a che fare con quella persona".
Descrive inoltre di iniziare esaminando da 10 a 20 portafogli e di ampliare gradualmente la portata nel tempo "in modo che non sembri così sospetto". In un altro estratto dalla stessa chiamata di gruppo privata, Bauer delinea le procedure per richiedere ricerche sui portafogli e afferma che avrebbe fornito un elenco completo degli indirizzi monitorati.
L'indagine cita casi specifici di presunto uso improprio delle dashboard interne. Nell'aprile 2025, Bauer avrebbe condiviso uno screenshot di un'interfaccia interna di Axiom che mostrava le informazioni del portafoglio privato di un trader identificato come "Jerry".
Nell'agosto del 2025, avrebbe diffuso un'altra immagine che mostrava i dati di registrazione e i portafogli collegati di un trader noto come "Monix". Nello stesso mese, si dice che abbia discusso di condurre ricerche sugli utenti di Axiom che avevano scambiato la moneta meme AURA.
Secondo i risultati, il gruppo ha compilato gli indirizzi dei wallet di diversi opinion leader chiave (KOL) in un foglio di calcolo Google. Il documento mappava gli indirizzi raccolti dalla dashboard interna di Axiom.
Diversi KOL nominati nel foglio o visibili negli screenshot trapelati sono stati contattati e hanno confermato in modo indipendente che i dati del portafoglio a loro attribuiti erano accurati.
Il caso Axiom potrebbe rientrare nella giurisdizione del SDNY
Il rapporto solleva preoccupazioni più ampie in merito alla supervisione interna della borsa. Sostiene che vi fosse scarso o nessun monitoraggio o limitazione efficace dell'accesso dei dipendenti ai dati sensibili degli utenti, indipendentemente dal fatto che i dirigenti identificati come Cal o Mist fossero a conoscenza dell'attività.
Dato che Bauer ha sede a New York City, ZachXBT ha suggerito che la questione potrebbe rientrare nella giurisdizione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY).
Ha affermato che, indipendentemente dal fatto che vengano mosse accuse penali, i co-fondatori di Axiom dovrebbero condurre un'accurata revisione interna e prendere in considerazione azioni legali contro qualsiasi dipendente ritenuto colpevole di aver abusato del proprio accesso.
Ad aumentare la controversia, alcuni rapporti separati indicano che circa tre ore prima che ZachXBT rivelasse pubblicamente la presunta attività di insider trading, un presunto insider ha piazzato scommesse per un totale di 59.800 dollari utilizzando due portafogli di nuova creazione.
Secondo quanto riferito, tali operazioni hanno generato profitti per quasi 109.000 dollari, alimentando ulteriormente le preoccupazioni circa il potenziale uso improprio di informazioni privilegiate.
Immagine in evidenza da OpenArt, grafico da TradingView.com