L'exchange di criptovalute Binance è nuovamente sotto esame negli Stati Uniti, questa volta a seguito di un'inchiesta formale avviata dal senatore democratico Richard Blumenthal.
Il Senato chiede i registri a Binance
In una lettera datata 24 febbraio e indirizzata al co-CEO di Binance Richard Teng, Blumenthal ha citato segnalazioni secondo cui la società avrebbe consentito "violazioni su larga scala" delle sanzioni statunitensi e internazionali contro l'Iran.
Ha scritto che l'exchange di criptovalute sembra aver ignorato gli avvertimenti e le raccomandazioni concepiti per prevenire i programmi di riciclaggio di denaro iraniano, consentendo trasferimenti di circa 1,7 miliardi di dollari collegati all'Iran.
Secondo la lettera, queste transazioni avrebbero sostenuto organizzazioni terroristiche legate all'Iran e contribuito a facilitare le vendite illecite di petrolio russo condotte tramite una cosiddetta "flotta ombra" di petroliere.
Blumenthal sta cercando un'ampia documentazione da Binance nell'ambito di un'indagine preliminare della Sottocommissione permanente per le indagini del Senato (PSI).
Le richieste includono documenti relativi al ruolo di Binance nel potenziale riciclaggio di denaro iraniano, alla sua gestione di entità sanzionate e alle sue pratiche di conformità. La Sottocommissione ha chiesto all'azienda di fornire i materiali entro il 6 marzo 2026.
Presunti risultati della revisione interna
L'indagine si basa su reportage pubblicati dal Wall Street Journal, dal New York Times e da Fortune. Secondo tali resoconti, il personale interno di Binance addetto alla conformità ha scoperto che due partner, Hexa Whale e Blessed Trust, avrebbero agito come intermediari per riciclare fondi e consentire scambi commerciali con entità collegate al governo iraniano.
Secondo quanto riferito, le revisioni interne hanno identificato circa 2.000 account associati a entità iraniane sull'exchange, nonostante le restrizioni bancarie statunitensi e le dichiarazioni pubbliche di Binance secondo cui l'exchange vieta l'accesso agli utenti iraniani.
I documenti ottenuti dai media suggeriscono inoltre che Binance è stata avvisata che Hexa Whale potrebbe aver finanziato gruppi terroristici come il movimento Houthi dello Yemen.
Gli investigatori interni avrebbero inoltre individuato trasferimenti di criptovalute verso portafogli associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran e pagamenti ai membri dell'equipaggio che gestiscono le navi della flotta petrolifera russa che elude le sanzioni.
La lettera di Blumenthal sostiene che Binance non abbia agito con decisione nonostante questi segnali d'allarme. Gli investigatori interni all'azienda avrebbero raccomandato controlli più rigorosi basati sul principio "conosci il tuo cliente" e suggerito di bandire i marinai legati alla flotta ombra russa.
Tuttavia, secondo il senatore, tali tentativi sono stati respinti. Binance avrebbe concesso lo status VIP a Hexa Whale, nonostante l'azienda fosse sospettata di utilizzare documentazione falsificata e il suo personale fosse direttamente coinvolto nelle discutibili attività di trading di Blessed Trust.
Nessuna prova di violazioni?
Binance ha respinto fermamente le accuse, anche prima dell'inchiesta di Blumenthal. In una dichiarazione del 22 febbraio, la società ha affermato di aver condotto una revisione interna e di non aver riscontrato "alcuna prova di violazioni delle leggi sanzionatorie applicabili". Ha inoltre negato di aver licenziato gli investigatori per aver sollevato preoccupazioni in merito ad attività legate alle sanzioni.
L'exchange ha sottolineato di aver notevolmente rafforzato i propri sistemi di conformità dopo l'accordo del 2023. Secondo Binance, l'esposizione correlata alle sanzioni, misurata come percentuale del volume complessivo degli scambi, è scesa dallo 0,284% di gennaio 2024 allo 0,009% di luglio 2025, con una riduzione del 96,8%.
La società ha inoltre segnalato che il volume delle transazioni che coinvolgono quattro importanti exchange di criptovalute iraniani è sceso da 4,19 milioni di dollari a gennaio 2024 a 1,1 milioni di dollari a gennaio 2026. Binance ha aggiunto che circa un quarto della sua forza lavoro globale è ora dedicato alle funzioni di antiriciclaggio e conformità alle sanzioni.
Al momento in cui scriviamo, il token nativo dell'exchange, BNB, veniva scambiato a 616 $, registrando un aumento del 5% nelle ultime 24 ore, in un contesto di leggera ripresa registrata nel mercato delle criptovalute più ampio mercoledì.
Immagine in evidenza da OpenArt, grafico da TradingView.com