L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Carolina del Nord ha sequestrato più di 61 milioni di dollari in Tether (USDT) collegati al riciclaggio di denaro proveniente da truffe di investimento basate sul cosiddetto "macellaio di maiali" in criptovalute.
Perché è importante:
- Le vittime di truffe legate alla macellazione dei maiali perdono denaro a causa di piattaforme fraudolente che mostrano falsi rendiconti finanziari, per poi dover pagare "tasse" o "commissioni" per prelevare denaro. Si tratta di un ciclo progettato per estorcere ripetutamente denaro.
- Il sequestro da 61 milioni di dollari è tra le più grandi confische di USDT legate a frodi basate su criptovalute basate su relazioni sentimentali nella storia degli Stati Uniti.
- Il caso segnala un coordinamento diretto tra il Dipartimento di Giustizia e la Homeland Security Investigations (HSI) con Tether per congelare e trasferire i depositi illeciti di stablecoin.
I dettagli:
- L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Carolina del Nord ha annunciato il sequestro, sotto la guida del Dipartimento di Giustizia e dell'HSI.
- Gli investigatori hanno rintracciato gli USDT in indirizzi di portafoglio collegati al riciclaggio di denaro legato a frodi sugli investimenti in criptovalute.
- Le truffe legate alla macellazione dei maiali vedono i criminali costruire false relazioni sentimentali online prima di indirizzare le vittime verso piattaforme di trading fraudolente.
- Tether ha assistito il Dipartimento di Giustizia e l'HSI nel facilitare il trasferimento dei 61 milioni di dollari di beni sequestrati.
Il quadro generale:
- Negli ultimi anni, le truffe legate alla macellazione dei maiali hanno generato miliardi di perdite a livello globale, con le autorità statunitensi che hanno accelerato i sequestri poiché le stablecoin sono diventate il livello di transazione preferito dalle reti di frode organizzate.
- Il caso si aggiunge alla crescente esperienza del Dipartimento di Giustizia nel recupero di criptovalute collegate a frodi transnazionali.
Il post Il Dipartimento di Giustizia della Carolina del Nord sequestra 61 milioni di dollari in USDT legati alla truffa della macellazione dei maiali è apparso per la prima volta su BeInCrypto .