TL; DR guasto
• Hydra lavorerà da Mosca e dalla Germania.
• L'OFAC continuerà a indagare su tutti gli scambi che non rispettano i suoi regolamenti.
L'agenzia di sorveglianza del fondo estero, o OFAC, ha penalizzato gli scambi di criptovalute, le piattaforme di trading Garantex e Hydra Darknet. Secondo quanto riferito, entrambe le società crittografiche sarebbero collegate a crimini informatici, al dark web e alle truffe crittografiche perpetrate negli ultimi mesi.
Un partner dello studio legale "The Volkox", Matt Stankiewicz, è lieto di fornire il suo sostegno all'OFAC per rendere efficaci queste sanzioni. All'inizio di aprile, l'agenzia ha indagato sulle operazioni a Hydra, concludendo che il suo mercato supporta gli attacchi informatici tramite Ransomware, Darknet e altri mezzi illegali.
OFAC penalizza due società crittografiche russe
La più alta agenzia di sorveglianza della criminalità informatica degli Stati Uniti, OFAC, ha avuto giorni difficili in cui i suoi agenti hanno dovuto indagare sugli ultimi eventi legati al mercato delle criptovalute. La criminalizzazione di due società crittografiche russe è stata completata dopo che è stata confermata la loro partnership con Chatex e l'exchange Suex.
L'agenzia chiarisce inoltre di avere circa un centinaio di portafogli crittografici russi che saranno oggetto di indagine. Molti di questi portafogli offriranno le loro operazioni con Bitcoin, USDT e il token Ethereum.
Dopo gli annunci dell'agenzia, Yellen Janet, Segretario al Tesoro, ha affermato che la maggior parte degli attacchi informatici proviene dalla Russia a causa dell'immunità criminale. La stessa Yellen confessa che è una questione che dovrebbe riguardare il Paese, sapendo che stanno diventando più regolari.
Il caso di Garantex danneggia la popolarità del mercato delle criptovalute
L'agenzia OFAC chiarisce che il caso Garantex è stato neutralizzato dopo la conferma delle sue operazioni fraudolente. Secondo gli agenti, la piattaforma crittografica operava da Mosca, San Pietroburgo e forse da altre città sul territorio russo. La piattaforma crittografica è implicata nel riciclaggio di denaro e negli aiuti finanziari al terrorismo.
Dopo che il mercato delle criptovalute ha raggiunto i livelli di popolarità più alti negli ultimi mesi, le autorità di regolamentazione hanno lavorato per chiudere gli scambi illegittimi. La prospettiva delle autorità di regolamentazione statunitensi è che le piattaforme crittografiche devono seguire le linee guida per operare nel territorio, comprese le operazioni trasparenti e uno schema KYC.
L'agenzia investigativa sulla criminalità informatica e la SEC stanno costantemente reprimendo le piattaforme crittografiche che non rispettano le loro regole. Se non li rispettano, il dominio potrebbe essere chiuso o rivisto, come nel caso della società Hydra. I dettagli indicano che la società di criptovalute opererebbe illegalmente da Russia e Germania, di cui gli organi legislativi sono già a conoscenza. La società è già coinvolta in operazioni fraudolente per un importo di circa $ 25.000.000 in criptovalute.