Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è sotto esame in seguito a un rapporto esclusivo pubblicato venerdì da Fortune, che solleva nuovi interrogativi sui controlli di conformità interni e sulla supervisione delle sanzioni dell'exchange.
Presunte violazioni delle sanzioni
Secondo diverse fonti e documenti interni esaminati dalla pubblicazione, i membri del team di conformità di Binance hanno identificato transazioni che suggeriscono che entità legate all'Iran hanno ricevuto più di 1 miliardo di dollari tramite la piattaforma tra marzo 2024 e agosto 2025.
Secondo quanto riferito, i trasferimenti sono stati effettuati utilizzando la stablecoin Tether (USDT) sulla blockchain di Tron. Se confermata, tale attività potrebbe rappresentare una potenziale violazione delle leggi statunitensi in materia di sanzioni.
Il rapporto afferma che, dopo che gli investigatori interni hanno documentato le loro scoperte e presentato i rapporti tramite canali ufficiali, almeno cinque membri del team di conformità sono stati licenziati a partire dalla fine del 2025.
Tra gli individui presumibilmente licenziati figuravano professionisti con precedenti esperienze nelle forze dell'ordine in Europa e Asia. Almeno tre di loro avevano ricoperto ruoli di alto livello all'interno di Binance, supervisionando indagini speciali e indagini sui reati finanziari a livello globale .
Oltre a questi licenziamenti, il rapporto indica che almeno altri quattro alti funzionari della compliance si sono dimessi o sono stati costretti ad andarsene negli ultimi tre mesi. Le persone citate da Fortune hanno parlato in forma anonima, esprimendo preoccupazione per potenziali ripercussioni legali.
Robert Appleton, socio dello studio legale Olshan Frome Wolosky, che in precedenza si era occupato di sanzioni e casi legati all'Iran presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), ha descritto la situazione come sorprendente.
"È piuttosto scioccante che ciò sia avvenuto sotto il monitoraggio degli investigatori interni di [Binance]", ha detto Appleton alla rivista, riferendosi alla supervisione governativa imposta all'azienda in seguito a precedenti azioni di contrasto.
L'ex CEO di Binance respinge le nuove accuse
L'ultima controversia si sviluppa sullo sfondo dell'importante accordo legale raggiunto da Binance nel 2023. Quell'anno, l'exchange si è dichiarato colpevole di violazioni dei requisiti antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC).
Come parte della risoluzione, il co-fondatore dell'exchange Changpeng Zhao (CZ) si è dimesso dalla carica di CEO e Binance ha accettato i controlli imposti dal governo volti a rafforzare il suo quadro di conformità e inaugurare quella che la società ha descritto all'epoca come una nuova era di "maturità normativa".
Zhao ha pubblicamente respinto le affermazioni contenute nel recente rapporto. In alcune osservazioni sull'articolo, ha dichiarato di non avere una conoscenza approfondita della situazione, ma ha sostenuto che la narrazione appare incoerente.
L'ex dirigente ha suggerito che, anche se le accuse fossero fondate, un'interpretazione alternativa potrebbe essere che gli investigatori siano stati licenziati per non essere riusciti a impedire le presunte transazioni.
Zhao ha anche messo in dubbio che gli strumenti antiriciclaggio di terze parti, simili a quelli utilizzati dalle forze dell'ordine, avessero identificato le transazioni in questione. Sebbene non gestisca più Binance, Zhao ha affermato che durante il suo mandato, ogni transazione è stata sottoposta a screening tramite diversi sistemi di monitoraggio antiriciclaggio esterni.
Ha inoltre criticato l'affidamento a fonti anonime, suggerendo che i resoconti anonimi possono essere utilizzati per costruire narrazioni negative, in particolare se gli individui coinvolti sono insoddisfatti o hanno secondi fini.
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