Nelle ultime settimane, le reti di gioco d'azzardo online hanno continuato a trasferire fondi in asset digitali tramite Huionepay e TudouGuarantee , dopo che le forze dell'ordine le hanno chiuse e ne hanno arrestato gli operatori.
Secondo gli investigatori di Bitrace, Huionepay e TudouGuarantee hanno ricevuto circa 414 milioni di USDT nei 53 giorni successivi alla loro chiusura.
La collaborazione tra Guarantee Platforms, piattaforme di gioco d'azzardo online e fornitori di pagamenti crittografici è diventata estremamente comune nel settore del gioco d'azzardo online.
Dopo aver aderito a una piattaforma di garanzia, le piattaforme di gioco d'azzardo online integrano i fornitori di pagamenti crittografici di terze parti… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitrace (@Bitrace_team) 22 gennaio 2026
I fondi sono stati generati dalle piattaforme di gioco d'azzardo online, che hanno continuato a fornire servizi di regolamento tramite canali di terze parti e mini app Telegram, dove ora i giocatori depositano e prelevano fondi.
Il marketplace di Telegram è inattivo, i servizi di risoluzione dei problemi di gioco d'azzardo sono ancora operativi
Secondo un'analisi di Elliptic, il marketplace pubblico di garanzie Telegram di Tudou ha di fatto interrotto l'elaborazione delle transazioni. Ciononostante, l'analisi open source di Elliptic mostra che la rete attorno a Tudou continuava a operare attraverso canali privati e wallet associati.
Dal suo lancio, Tudou, il cui nome significa "Patata", ha elaborato transazioni per oltre 12 miliardi di dollari, diventando il terzo più grande mercato online illegale mai registrato.
Nel frattempo, la facciata patinata di Huione si autoproclamava un istituto finanziario legale con sede in Cambogia e uffici in alcune parti del Sud-est asiatico. Questa apparenza mascherava una rete segreta di centri di riciclaggio, mercati online e piattaforme di regolamento per ripulire i proventi illeciti.
Tra gli strumenti di riciclaggio più redditizi di Huione c'era un mercato che aveva gestito transazioni in criptovalute per un valore di oltre 26 miliardi di dollari dal 2021.
I ricercatori di Bitrace hanno citato diverse fonti di intelligence che indicano Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF come le piattaforme di pagamento più utilizzate a supporto delle operazioni di gioco d'azzardo legate a Huione, Haowang e Tudou.
Hanno anche scoperto che Wangbo Wallet e Huionepay utilizzavano lo stesso backend software-as-a-service. Di conseguenza, i fondi che transitavano attraverso i due sistemi venivano efficacemente raggruppati e aggregati, complicando gli sforzi per isolare flussi di transazioni specifici.
Durante la chiusura di Huione Guarantee lo scorso maggio, Elliptic ha scoperto di aver elaborato transazioni per oltre 27 miliardi di dollari. Huione Guarantee ha chiesto ai suoi commercianti di migrare a Tudou e, nel giro di poche settimane, la base utenti di Tudou è più che raddoppiata, mentre i volumi delle transazioni sono aumentati fino a raggiungere i livelli massimi di Huione.
Molti degli stessi commercianti sono riapparsi su Tudou, continuando a vendere dati personali rubati, servizi di riciclaggio di denaro e fornendo infrastrutture fraudolente a una base di clienti esistente.
Nonostante i numerosi avvertimenti delle piattaforme di pagamento e degli exchange di criptovalute che esortano gli utenti a non inviare fondi direttamente agli exchange centralizzati, Bitrace ha affermato che gli afflussi di utenti sono continuati.
Secondo l'analisi dei dati sulle transazioni condotta da Bitrace, nell'arco di 53 giorni circa 9 milioni di USDT sono confluiti dall'ecosistema legato al gioco d'azzardo agli exchange centralizzati. OKX ha ricevuto 3,6 milioni di USDT in 2.493 transazioni. Binance ha seguito con circa 2,7 milioni di USDT in 1.764 transazioni, mentre HTX ha registrato circa 2,5 milioni di USDT in 1.563 transazioni.
Gate.io ha registrato afflussi pari a circa 153.000 USDT, mentre Cobo, WEEX, Bybit, Bitget e MEXC hanno ricevuto somme progressivamente più piccole, che vanno da decine di migliaia di dollari a cifre a due cifre.
Le sanzioni finanziarie e gli arresti hanno causato il crollo delle piattaforme di garanzia
A ottobre, il Tesoro degli Stati Uniti e il Ministero degli Esteri del Regno Unito hanno imposto sanzioni a Prince Group e al suo presidente, Chen Zhi. La designazione ha etichettato l'organizzazione come criminale transnazionale e ha impedito a qualsiasi azienda di effettuare transazioni con essa. Zhi era collegato ad almeno dieci complessi in Cambogia che sfruttavano il lavoro forzato per gestire truffe legate alle criptovalute.
Il governo cambogiano ha lanciato una campagna antiriciclaggio nella seconda metà del 2025, culminata nell'arresto congiunto e nell'estradizione di Chen Zhi da parte delle forze dell'ordine locali e delle autorità cinesi, ha riportato Cryptopolitan .
"Gli organi di pubblica sicurezza emetteranno presto mandati di arresto per il primo gruppo di membri chiave dell'organizzazione criminale di Chen Zhi, assicurando risolutamente i fuggitivi alla giustizia", hanno dichiarato funzionari del governo cinese in una trasmissione trasmessa su CCTV.
Secondo il monitoraggio in tempo reale dei portafogli amministrativi centrali di Tudou da parte di Elliptic, si è verificato un improvviso calo dell'attività nei giorni successivi all'arresto. L'azienda di sicurezza ritiene che ciò indichi un collegamento diretto con l'arresto di Zhi, sebbene avverta che l'attività potrebbe riemergere sulle piattaforme di nuova generazione.
In una dichiarazione rilasciata mercoledì, la Banca nazionale della Cambogia ha affermato che nessun istituto bancario o finanziario nel Paese è autorizzato a effettuare transazioni in criptovaluta.
"La Banca nazionale della Cambogia desidera ricordare al pubblico e a tutte le istituzioni bancarie e finanziarie di prestare la massima cautela quando si effettuano transazioni che coinvolgono criptovalute", ha affermato la banca, pubblicando l'avviso in khmer.
Richiedi il tuo posto gratuito in un'esclusiva community di trading di criptovalute , limitata a 1.000 membri.