Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Magdaleno Mendoza, uno dei principali promotori dello schema Ponzi basato su criptovalute IcomTech, è stato condannato a 71 mesi di carcere federale per il suo ruolo nella frode e per essere rientrato illegalmente negli Stati Uniti dopo essere stato più volte espulso.
La sentenza è stata imposta dal giudice distrettuale statunitense Paul G. Gardephe in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Mendoza, avvenuta a luglio, per cospirazione finalizzata a commettere frode telematica e rientro illegale.
Schema Ponzi di IcomTech
Secondo la dichiarazione ufficiale, Mendoza era tra i promotori più influenti di IcomTech, una presunta attività di mining e trading di criptovalute lanciata a metà del 2018 che prometteva falsamente agli investitori rendimenti giornalieri garantiti. In realtà, hanno affermato le autorità, la società operava come uno schema Ponzi di marketing multilivello che utilizzava i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti e arricchire i suoi promotori, senza condurre alcuna attività legittima di trading o mining.
Mendoza, che in precedenza aveva promosso altri schemi simili, ha svolto un ruolo centrale nel reclutamento delle vittime, in particolare all'interno delle comunità operaie di lingua spagnola con scarsa esperienza negli investimenti in criptovalute. Lui e altri promotori avrebbero viaggiato in tutti gli Stati Uniti. Hanno organizzato grandi fiere e piccoli incontri comunitari, dove hanno pubblicizzato IcomTech come una strada verso la "libertà finanziaria" e hanno presentato auto di lusso, abbigliamento e stili di vita per rafforzare la loro credibilità.
I pubblici ministeri hanno affermato che Mendoza ha organizzato personalmente eventi promozionali nel suo ristorante nell'area metropolitana di Los Angeles e ha incassato migliaia di dollari in contanti dalle vittime come presunti investimenti. Agli investitori è stato concesso l'accesso a dashboard online che mostravano "profitti" in costante crescita, ma la maggior parte non è stata in grado di prelevare i fondi e alla fine ha perso l'intero investimento, mentre i promotori hanno dirottato centinaia di migliaia di dollari per uso personale.
Gettoni senza valore, pene detentive e deportazioni
Con l'aumentare delle denunce di recesso, IcomTech ha introdotto un token proprietario noto come "Icoms", che i promotori sostenevano avrebbe guadagnato un valore significativo. Ma le autorità hanno affermato che i token erano di fatto privi di valore e hanno aggravato le perdite degli investitori.
Verso la fine del 2019, IcomTech aveva smesso di effettuare pagamenti ed era fallita. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre scoperto che diversi complici di Mendoza, tra cui il fondatore David Carmona e altri alti dirigenti, erano già stati condannati e sentenziati in casi correlati.
I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che Mendoza aveva vissuto illegalmente negli Stati Uniti per decenni, promuovendo al contempo il piano, ed era stato deportato o espulso almeno quattro volte, una volta sotto falsa identità.
L'articolo Stili di vita lussuosi, profitti falsi: promotore di IcomTech incarcerato per truffa sulle criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .