Giovedì, la Procura degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha condannato Magdaleno Mendoza per lo schema Ponzi basato su criptovalute di IcomTech. Il tribunale ha condannato l'imputato a 71 mesi di carcere federale per aver frodato investitori ispanofoni appartenenti alla classe operaia.
Mendoza era un promotore senior della presunta società di trading e mining di criptovalute IcomTech. L'azienda è stata fondata a metà del 2018 ed è fallita alla fine del 2019.
Il tribunale ordina a Mendoza di pagare il risarcimento e di rinunciare alla residenza in California
Promotore di criptovalute condannato per schema Ponzi "IcomTech". "Mendoza ha preso di mira gli investitori di lingua spagnola con false promesse sui profitti derivanti dalle 'criptovalute' e ha lasciato le vittime, comprese quelle qui a New York, con solo perdite", ha affermato il procuratore statunitense Jay Clayton. https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) 18 dicembre 2025
Il tribunale ha sostenuto che il piano di Mendoza prometteva falsamente rendimenti giornalieri garantiti dal trading e dal mining di criptovalute. Tuttavia, lo gestiva come un classico schema Ponzi in stile MLM, pagando i primi partecipanti con nuovi fondi di investitori. Secondo il rapporto, avrebbe sottratto centinaia di migliaia di dollari per uso personale.
Il tribunale ha ordinato a Mendoza di pagare 789.218,94 dollari di risarcimento. Gli è stato inoltre imposto di rinunciare a circa 1,5 milioni di dollari, insieme alla sua residenza a Downey, in California, che si sospetta provengano dai proventi della truffa.
L'imputato avrebbe in precedenza promosso almeno altri due schemi Ponzi basati su asset digitali. Il tribunale ha stabilito che Mendoza ha anche utilizzato il suo ristorante di Los Angeles per organizzare eventi promozionali e incassare migliaia di dollari in contanti.
Il piano di Mendoza ha funzionato perché ha girato il paese con mostre appariscenti, arrivando a bordo di auto di lusso e indossando abiti firmati. Nel frattempo, le sue vittime non sapevano di non poter accedere ai profitti fantasma che crescevano nei loro cruscotti.
I documenti del tribunale hanno rivelato che le richieste di prelievo hanno iniziato a subire ritardi all'inizio di agosto 2018. I ritardi sono stati seguiti da scuse e commissioni nascoste, che hanno spinto IcomTech a lanciare un token proprietario, Icoms. L'asset digitale è stato falsamente pubblicizzato come prezioso per pagamenti futuri, ma si è rivelato inutile, causando perdite per gli investitori.
Ari Redbord, Responsabile Globale delle Politiche presso TRM Labs , ha sostenuto che i promotori spesso condividono la lingua o il background culturale delle loro vittime. Ritiene che ciò riduca lo scetticismo e aumenti la credibilità. Ha inoltre osservato che tali strategie sfruttano le reali barriere affrontate dalle comunità di immigrati.
"I promotori spesso condividono la lingua o il background culturale delle vittime, il che riduce lo scetticismo e aumenta la credibilità. Questi schemi sfruttano anche barriere reali: accesso limitato ai servizi finanziari tradizionali, minore esposizione ad avvisi normativi nella lingua madre di una persona e forte dipendenza dal passaparola."
-Ari Redbord, Responsabile globale delle politiche presso TRM Labs.
Redbord ha anche riconosciuto che la condanna a 71 mesi di Mendoza rispecchia il modo in cui i tribunali stanno attualmente trattando gli schemi Ponzi basati su criptovalute su larga scala. Secondo lei, i tribunali comminano tale pena quando uno schema Ponzi ha un intento chiaro, una perdita significativa per le vittime e una promozione continua. Ha sostenuto che i tribunali si concentrano sempre più sui fattori tradizionali delle frodi, come la portata, la durata, le perdite e i ruoli di leadership.
Il tribunale condanna altri cospiratori per il loro ruolo nello schema Ponzi di IcomTech
Il tribunale ha inoltre condannato Mendoza per rientro illegale negli Stati Uniti dopo l'espulsione. È stato accusato di aver vissuto illegalmente nel Paese per decenni ed è stato espulso quattro volte. È stato espulso anche una volta per aver utilizzato una falsa identità. I documenti del tribunale hanno rivelato che Mendoza ha continuato a promuovere altri tre schemi Ponzi basati su criptovalute dopo il fallimento di IcomTech.
Il tribunale ha inoltre condannato altri promotori senior per il loro ruolo nella truffa, tra cui David Brend, Juan Arellano e Moses Valdez. Sono stati inoltre incriminati altri co-cospiratori, tra cui il fondatore di IcomTech, David Carmona, il presunto CEO Marco Ruiz Ochoa e lo sviluppatore web Gustavo Rodriguez.
Redbord ha sostenuto che la sfida più grande è gestire i promotori che passano da un programma all'altro, cambiando il branding delle proposte e rivolgendosi a nuove comunità. Ha aggiunto che IcomTech è un chiaro esempio di promotori che riemergono, ma che alla fine le loro storie li raggiungono.
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