Binance ha lanciato una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per i whistleblower, nell'ambito di una vasta azione repressiva contro gli "agenti di quotazione" di terze parti fraudolenti.
La borsa avverte i progetti crypto che chiunque affermi di influenzare le quotazioni sulla borsa sta operando illegalmente.
Binance offre una ricompensa di 5 milioni di dollari ai whistleblower mentre reprime i falsi agenti di quotazione
L'annuncio, pubblicato mercoledì in un aggiornamento sulla trasparenza, arriva in un momento delicato per il più grande exchange di criptovalute al mondo .
Binance è sottoposta a controlli più severi per le sue pratiche di quotazione in seguito a presunti episodi di insider trading collegati a informazioni sui token trapelate.
Nella sua nota, Binance ha ribadito che tutte le domande di quotazione dei token devono essere presentate esclusivamente tramite i suoi canali ufficiali, che coprono i mercati Binance Alpha, Futures e Spot .
La borsa ha sottolineato di non autorizzare broker, consulenti o intermediari esterni a negoziare, facilitare o garantire le quotazioni.
"Qualsiasi soggetto che affermi di rappresentare Binance o di offrire servizi relativi alla quotazione in cambio di un pagamento sta adottando un comportamento fraudolento", ha affermato la società.
Lista nera e risultati di audit interno
L'exchange ha rivelato che un audit interno ha scoperto ripetuti casi di individui e aziende che si spacciavano per facilitatori collegati a Binance, mentre chiedevano compensi ai fondatori dei progetti.
Di conseguenza, la borsa ha inserito nella lista nera sette entità e individui, tra cui:
- BitABC
- Ricerca centrale
- Maggio/Dannie
- Andrew Lee
- Suki Yang
- Fiona Lee e
- Kenny Z
Secondo Binance, queste parti sono state identificate per aver falsamente insinuato relazioni con l'exchange o per aver offerto servizi di quotazione a pagamento. La società ha affermato che saranno intraprese azioni legali "ove appropriato".
Il fornitore di dati blockchain RootData mostra che uno dei gruppi inseriti nella lista nera, Central Research, ha in passato sostenuto diversi progetti crittografici, tra cui Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist e Artyfact.
Di queste, solo Fusionist (ACE) è attualmente quotata su Binance. L'exchange non ha individuato alcun collegamento tra i risultati della blacklist e le precedenti decisioni di quotazione.
Per incoraggiare le segnalazioni, Binance ha affermato che i whistleblower che forniscono prove verificabili di attività fraudolente potrebbero ricevere ricompense fino a 5 milioni di dollari, a seconda della qualità e dell'impatto delle informazioni fornite.
Binance inasprisce le regole di quotazione in seguito alle ricadute dell'insider trading
Nell'ambito dell'aggiornamento, Binance ha pubblicato un'analisi dettagliata di come i progetti progrediscono nel suo ecosistema di quotazione, dall'esposizione iniziale su Binance Alpha ai futures e alle eventuali quotazioni spot.
La borsa ha sottolineato che non vengono addebitate commissioni per l'inserimento delle domande e che tutte le comunicazioni devono provenire direttamente dal team centrale del progetto.
Binance ha avvertito che i progetti che hanno utilizzato intermediari saranno immediatamente squalificati dalle revisioni di quotazione attuali e future. Tuttavia, i team che segnalano proattivamente gli agenti fraudolenti potrebbero ricevere una valutazione prioritaria.
L'annuncio segue la conferma di Binance, all'inizio di questo mese, secondo cui un dipendente avrebbe fatto trapelare informazioni riservate relative alla quotazione della moneta meme "Anno del frutto giallo". Il co-CEO dell'exchange, Yi He, aveva parlato dell'accaduto.
"Attualmente, la comunità sta adottando comportamenti non correlati a Binance, emettendo monete basate sul profilo Twitter ufficiale di Binance, sulle mie dichiarazioni o su parole estratte dai post. Ma non possiamo smettere di postare solo perché qualcuno potrebbe venire a cercare spunti", ha affermato .
Binance ha inoltre rivelato di aver distribuito ricompense pari a 100.000 dollari a cinque informatori che hanno contribuito a denunciare la condotta scorretta.
Nel complesso, la lista nera, il programma di ricompensa e l'applicazione più rigorosa delle norme segnalano uno sforzo più ampio da parte di Binance per ricostruire la fiducia attorno al suo processo di quotazione.
Ciò avviene in un momento in cui le borse sono sottoposte a crescenti pressioni per dimostrare trasparenza , controlli interni e pratiche di mercato eque.
L'articolo Binance mette una ricompensa di 5 milioni di dollari sugli agenti di quotazione falsi mentre si intensificano i controlli è apparso per la prima volta su BeInCrypto .