Secondo una nuova indagine del detective delle criptovalute ZachXBT, il truffatore Ronald Spektor ha spacciato il supporto di Coinbase come parte di un'operazione di phishing. Solo nel mese di ottobre ha rubato almeno 6,5 milioni di dollari.
Tuttavia, le tracce di Spektor si sono raffreddate; più della metà dei fondi di questo furto rimangono non rintracciati, insieme ai suoi complici e alle altre vittime.
Un truffatore che si spaccia per Coinbase
Una nuova indagine del detective delle criptovalute ZachXBT ha scoperto un'importante operazione di phishing che ha rubato almeno 6,5 milioni di dollari il mese scorso. Il truffatore Ronald Spektor avrebbe impersonato il supporto di Coinbase per attirare le vittime. Una vittima ha informato ZachXBT dopo aver perso questa enorme somma di denaro e Zach ha successivamente indagato sui dati sulla catena.
Anche se i furti di criptovalute nel complesso sono in calo, le truffe di phishing sofisticate stanno diventando sempre più complesse. Gli sforzi di Spektor rientrano in questa categoria, a causa dell'entità dei danni e delle estese misure di sicurezza. Nello specifico, è riuscito a coprire almeno parzialmente le sue tracce prima che Zach pubblicizzasse le indagini.
“Molteplici violazioni dei dati hanno reso pubbliche le informazioni di Ronald… che si collegano ad altre violazioni contenenti il suo presunto nome completo. Sfortunatamente, questo caso non ha un lieto fine. Resta ancora incerto chi fossero i complici di Ronald… poiché gli screenshot del Ledger mostrano solo 3,1 milioni di dollari dei 6,5 milioni di dollari rubati", ha affermato ZachXBT.
Come parte del suo insabbiamento, Spektor ha cancellato diversi account di social media, che erano stati una preziosa risorsa di prove incriminanti. I truffatori hanno abbandonato in massa l'ecosistema TON , ma Spektor era un utente attivo di Telegram. L'indirizzo TON collegato al suo profilo è stato utilizzato per riciclare beni. Entrambi i suoi account Telegram e X, tuttavia, ora sono chiusi.
Il truffatore ha utilizzato questo portafoglio per elaborare più transazioni Coinbase, indicando un numero indeterminato di altre vittime. Sfortunatamente, le tracce di Spektor sembrano essersi raffreddate. ZachXBT non ha pubblicato alcuna informazione sulle sue piste sul denaro non contabilizzato o sui complici in libertà di Spektor.
Tuttavia, questa indagine pubblicizzata può portare a nuove informazioni. All'inizio di questo mese, il CEO di OpSec e l'intero team principale si sono dimessi dopo un'indagine di ZachXBT. Zach ha identificato una serie di attività discutibili del titolare dell'azienda che hanno confermato i sospetti dei dipendenti. Questi dipendenti si sono fatti avanti settimane dopo che Zach aveva pubblicizzato le sue scoperte.
Il post ZachXBT: Scammer ha rubato oltre $ 6,5 milioni impersonando il supporto Coinbase è apparso per la prima volta su BeInCrypto .