L'eminente investigatore on-chain ZachXBT ha affermato che William Parker, un uomo britannico legato a un furto di casinò da 1 milione di dollari e a precedenti scandali di hacking, è la misteriosa balena Hyperliquid.
L'entità avrebbe manipolato i mercati delle criptovalute, guadagnando circa 20 milioni di dollari utilizzando posizioni ad alta leva finanziaria.
Commerci loschi e profitti sospetti
In un thread su X, ZachXBT ha spiegato in dettaglio come il finanziamento iniziale della balena provenisse da un exploit di convalida dell'input su un gioco da casinò. Apparentemente lo sfruttatore ha negoziato i pagamenti tramite un account Telegram ora cancellato, che ZachXBT ha collegato al numero di telefono di Parker nel Regno Unito.
Precedentemente noto come Alistair Packover, la storia criminale di Parker risale all'inizio degli anni 2010, quando dovette affrontare accuse di frode nel Regno Unito per crimini legati all'hacking e al gioco d'azzardo. L'anno scorso è stato arrestato in Finlandia per aver rubato 903.000 dollari da due casinò online manipolando i risultati dei giochi.
La balena ha guadagnato notorietà a marzo dopo aver eseguito due massicce operazioni con leva finanziaria. La prima è stata una posizione long su Ethereum e Bitcoin con leva 50x, che ha portato a un guadagno di 10 milioni di dollari poco prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmasse un ordine esecutivo per creare una riserva strategica di Bitcoin e una riserva di altcoin.
Un'altra posizione short su BTC con leva 40x ha fruttato al presunto truffatore 9 milioni di dollari extra.
In aggiunta alla controversia, il trader ha liquidato una posizione lunga di 340 milioni di dollari in ETH su Hyperliquid, ottenendo circa 1,8 milioni di dollari di profitto e causando un'ammaccatura di 4 milioni di dollari nel caveau HLP della piattaforma. Inizialmente si vociferava che la perdita fosse stata causata da un exploit su Hyperliquid, ma l'exchange ha subito chiarito che si trattava della prevedibile conseguenza del modo in cui i suoi sistemi operano in condizioni estreme.
Le indagini di ZachXBT hanno collegato l'indirizzo della balena a vari account sospetti su piattaforme come Roobet, Binance e Gamdon. L'investigatore ha identificato il gruppo di portafogli legati alla balena, incluso uno che ha ricevuto 17.100 dollari da un programma di phishing all'inizio dell'anno. Ha anche condiviso gli screenshot del trader che ammette su X di aver guadagnato 20 milioni di dollari tramite operazioni GMX e Hyperliquid.
Reazione del mercato
In seguito all'esposizione di ZachXBT, HYPE, un token dell'ecosistema Hyperliquid, ha registrato una forte volatilità. Ad un certo punto, è sceso bruscamente da un massimo intraday di 15,11 dollari a un minimo di 14,04 dollari. Tuttavia, si è ripreso un po’, salendo a circa 14,41 dollari. Al momento della stesura di questo articolo, HYPE era in calo del 3,1%, con perdite mensili pari a quasi il 40%.
Il post ZachXBT identifica la balena iperliquida come truffatore britannico è apparso per la prima volta su CryptoPotato .