ZachXBT, investigatore della sicurezza crittografica ed esperto di blockchain, ha affermato che CLS Global, un'azienda che recentemente si è dichiarata colpevole di frode, lo ha contattato per un promo. Secondo un avviso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), la società di market making delle criptovalute è stata accusata da un gran giurì federale a Boston il 21 gennaio.
ZachXBT, rispondendo oggi al post "Buon San Valentino" del 14 febbraio sulla piattaforma, ha condiviso uno screenshot del messaggio di CLS Global chiedendogli una "potenziale collaborazione su X".
"Mi chiedi una promozione a pagamento quando ti dichiari colpevole di accuse di frode da parte della SEC alla fine dell'anno scorso?" chiese l'esperto di sicurezza.
Le accuse a cui si riferiva l'investigatore on-chain provenivano da una presentazione del 9 ottobre 2024 da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che accusava l'azienda di impegnarsi in pratiche di wash trading. La società ha ammesso di aver partecipato a uno schema che prevedeva la generazione di volumi di scambi artificiali per fuorviare gli investitori.
Nel suo patteggiamento, la società finanziaria con sede negli Emirati Arabi Uniti ha accettato di pagare 428.059 dollari in multe e beni confiscati, mentre le è stato anche impedito in modo permanente di operare nei mercati delle criptovalute statunitensi.
ZachXBT ricorda le indagini sotto copertura sulla manipolazione del mercato
Gli appunti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno rivelato come le autorità abbiano lanciato un'operazione sotto copertura per smascherare le tattiche commerciali fraudolente di CLS Global. Gli investigatori hanno creato un falso progetto di criptovaluta, NexFundAI, completo di sito Web e token basato su Ethereum elencato su Uniswap.
L'operazione ha rivelato che CLS Global aveva accettato di fornire servizi di market making per NexFundAI, compreso il wash trading, una pratica illegale che gonfia il volume degli scambi per attirare investitori ignari.
Secondo quanto riferito, CLS Global stava implementando una "proposta di market making" che includeva una sezione chiamata "Supporto del volume". Questa sezione presentava una rappresentazione del "dashboard" di CLS Global che mostrava metriche come "volume totale", "volume CLS" e "volume esterno".
I trader impiegati da CLS Global hanno quindi utilizzato i portafogli di trading della società per acquistare e vendere il token NexFundAI sull'exchange Uniswap. Hanno inoltre fornito report dettagliati sull’attività di trading generata dall’“algoritmo di generazione del volume”.
Durante le videoconferenze tra luglio e agosto 2024, un dipendente di CLS Global ha descritto come la società ha utilizzato un algoritmo per condurre negoziazioni personali da più portafogli, facendo sembrare che veri investitori stessero scambiando attivamente il token.
"È molto difficile da rintracciare", si vantava il dipendente. "Lo stiamo facendo per molti clienti."
Analisi a catena: il wash trading è dilagante negli Stati Uniti
In una ricerca di Chainalysis del 29 gennaio, aggiornata giovedì scorso, la piattaforma di analisi dei dati ha dettagliato le accuse della SEC contro quattro market maker, ZM Quant, Gorbit, CLS Global e MyTrade, per aver orchestrato attività di trading che cercavano di truffare milioni di fondi da investitori in criptovalute.
L’Internal Revenue Service (IRS) ha successivamente rivelato che il sistema di wash trading coinvolgeva almeno 18 persone ed entità con collegamenti operativi nel Regno Unito e in Portogallo. Questi market maker avrebbero utilizzato bot di trading automatizzati per creare l’illusione della liquidità, ingannando gli investitori facendogli credere che alcuni token fossero molto richiesti.
Sebbene i metodi specifici di CLS Global siano stati scoperti attraverso l'operazione di copertura NexFundAI, la pratica più ampia della generazione artificiale di volumi deve ancora essere completamente scoperta.
"Attualmente, la maggior parte della ricerca accademica sul wash trading di criptovalute si è concentrata sugli scambi centralizzati (CEX), dove le possibili motivazioni per gonfiare i volumi degli scambi includono l'attrazione di utenti o la scalata delle classifiche. A differenza del trading sui CEX, farlo sugli scambi decentralizzati (DEX) comporta commissioni sul gas, rendendo il trading di lavaggio potenzialmente più costoso; tuttavia, tale attività esiste ancora”, si legge nel rapporto.
Chainalysis ha citato Volume.li, un servizio che fornisce bot di wash trading ai clienti che cercano di gonfiare l'attività di trading di token sui DEX. Sebbene non sia collegato ai casi SEC dello scorso ottobre, il modello di business di Volume.li fa luce su come funzionano schemi simili.
Il servizio offre vari livelli di prezzo, consentendo ai clienti di acquistare volumi di trading compresi tra $ 50 e $ 100.000 entro un periodo di 24 ore. Un bot che genera $ 100.000 in volume giornaliero costa 0,212 ETH ed esegue 100 transazioni rapide di acquisto e vendita per simulare il trading reale.
"Come esemplifica Volume.li, anche quando il nostro punto di partenza è off-chain, associare la ricerca open source sulle piattaforme di interesse con la nostra euristica può fornire informazioni importanti sulla potenziale manipolazione del mercato on-chain."
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