L'investigatore on-chain, ZachXBT, è intervenuto per aiutare un anziano americano a recuperare $ 275.000 rubati da truffatori che si spacciavano per Coinbase Support.
L'incidente è avvenuto ad aprile, quando i truffatori indiani hanno preso di mira la vittima e sono riusciti a rubare gran parte dei risparmi di una vita. Zach ha detto che i fondi rubati sono stati sequestrati e restituiti alla vittima, ma la sua indagine ha rilevato che lo stesso gruppo ha rubato oltre 5 milioni di dollari ad altre vittime.
Questi truffatori hanno riciclato fondi da Ethereum e Bitcoin in TRON attraverso scambi centralizzati prima di trasferirli in stablecoin tramite mercati over-the-counter (OTC).
Anziani presi di mira nelle crescenti truffe crittografiche
Nel 2023, le truffe legate alle criptovalute sono costate alle vittime statunitensi oltre 5,6 miliardi di dollari. Le persone anziane, quelle di età pari o superiore a 60 anni, sono state le più colpite.
Questo gruppo ha presentato più di 16.000 denunce, con perdite dichiarate superiori a 1,6 miliardi di dollari. Ciò rende gli anziani il gruppo più vulnerabile, che subisce le maggiori perdite finanziarie tra tutti i dati demografici.
Il Cryptocurrency Fraud Report dell'FBI ha rivelato che quasi il 40% delle perdite totali riportate a causa delle truffe contro di loro erano legate alla frode crittografica. Si tratta di un picco enorme rispetto agli anni precedenti. Nel 2022, le perdite riportate sono state di 2,57 miliardi di dollari, un aumento del 53% in un solo anno.
Un rapporto dell’Internet Crime Complaint Center (IC3) ha mostrato che nel 2023, le vittime anziane hanno perso oltre 1,2 miliardi di dollari a causa di frodi sugli investimenti online, che includono truffe crittografiche. Questo è aumentato rispetto ai 990 milioni di dollari dell’anno scorso. Le truffe si presentano in molte forme. Una delle tipologie più diffuse è la cosiddetta “macellazione del maiale”.
In questo modo, i truffatori costruiscono nel tempo relazioni false con le loro vittime, guadagnandosi la loro fiducia. Quindi li convincono a investire in false piattaforme di criptovaluta. La promessa? Rendimenti enormi con un rischio minimo. Il risultato? I loro soldi scompaiono. C'è stato anche un enorme aumento dei truffatori che utilizzano gli sportelli bancomat Bitcoin per estorcere fondi alle vittime.
Solo nel 2023, le perdite riportate legate a queste truffe hanno superato i 110 milioni di dollari. Gli anziani hanno tre volte più probabilità dei giovani di cadere in questi schemi.
Un'altra truffa comune è quella in cui i truffatori fingono di essere supporto tecnico o funzionari governativi. Spaventano le loro vittime inducendole a trasferire denaro, a volte fingendo di dover “risolvere” un problema tecnico o gestire una situazione finanziaria urgente.
In un caso, una vittima ha perso 31.500 dollari dopo essere stata ingannata da truffatori che fingevano di essere agenti del supporto tecnico e impiegati di banca. Si stima che la perdita media per vittima anziana in queste truffe crittografiche sia di $ 33.915. Nel 2023, il numero di reclami è aumentato dell’11% rispetto al 2022, raggiungendo livelli vicini ai massimi storici del 2020.