La prossima corsa al rialzo del mercato delle criptovalute ha incontrato un altro ostacolo poiché la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e il Dipartimento del Tesoro hanno preso di mira due pilastri dell'ecosistema cripto, Bored Ape Yacht Club e Bittrex.
Secondo quanto riferito, la SEC sta indagando su Yuga Labs, la società dietro BAYC, per possibili violazioni delle regole di divulgazione degli investitori relative alla vendita dei suoi token non fungibili, mentre l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) multano scambio di criptovalute Bittrex per violazione delle sanzioni.
Yuga Labs non citata in giudizio dalla SEC (ancora)
La SEC è ancora nelle prime fasi della sua indagine sugli Yuga Labs. Questa azienda ha lanciato la collezione NFT Bored Ape Yacht Club di grande successo e i suoi elementi metaverse associati. Secondo un individuo che ha familiarità con la questione, il problema dell'indagine della SEC è se alcuni NFT assomigliano ad azioni e quindi dovrebbero seguire regole di divulgazione simili. L'agenzia federale sta anche esaminando la distribuzione di ApeCoin, una criptovaluta lanciata da Yuga Labs nel marzo 2022, progettata per essere una risorsa spendibile nell'ecosistema Web3 dell'azienda.
“È risaputo che i responsabili politici e le autorità di regolamentazione hanno cercato di saperne di più sul nuovo mondo del web3. Ci auguriamo di collaborare con il resto del settore e le autorità di regolamentazione per definire e modellare il fiorente ecosistema. In qualità di leader nello spazio, Yuga si impegna a collaborare pienamente con qualsiasi richiesta lungo il percorso", ha detto Yuga Labs a Bloomberg.
L'indagine della SEC potrebbe non portare a una causa .
Il Bored Ape Yacht Club è una raccolta di 10.000 NFT di immagini del profilo scimmie generate algoritmicamente che vivono sulla blockchain di Ethereum e garantiscono ai proprietari l'appartenenza a un club esclusivo. È stato lanciato nell'aprile 2021 e vanta proprietari di celebrità come Justin Bieber, Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow e Snoop Dogg .
Universal Music Group ha recentemente arruolato produttori di alto livello per dare forma al suono della sua prossima rock band virtuale Kingship basata sulla collezione BAYC NFT.
Nel frattempo, OFAC e FinCEN hanno emesso due azioni esecutive separate contro l'exchange di criptovalute Bittrex. Secondo un comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Bittrex ha accolto clienti provenienti da paesi sanzionati dagli Stati Uniti attraverso uno screening lassista dei clienti durante il processo di registrazione. Le entità sanzionate hanno quindi negoziato oltre $ 250 milioni in risorse digitali tra marzo 2014 e dicembre 2017. Bittrex ha accettato di pagare circa $ 24 milioni per risolvere la responsabilità civile.
Bittrex ha accettato di pagare circa 29 milioni di dollari per aver violato i principi del Bank Secrecy Act relativi al riciclaggio di denaro. Secondo FinCEN, l'exchange ha rinunciato alla sua responsabilità di fornire un monitoraggio appropriato delle transazioni e non è riuscito ad affrontare i rischi posti dalle criptovalute incentrate sulla privacy scambiate sulla sua piattaforma. Inoltre, non ha inviato alcuna segnalazione di attività sospetta tra febbraio 2014 e maggio 2017. FinCEN accrediterà i 24 milioni di dollari pagati all'OFAC, il che significa che Bittrex pagherà solo circa 29 milioni di dollari.
Fondata nel 2013 da tre ingegneri della sicurezza informatica, Bittrex, con sede a Bellevue, non ha mai subito un hack, ad eccezione degli utenti la cui sicurezza dell'account era stata compromessa.
“Fin dall'inizio, Bittrex si è impegnata a rispettare tutti i requisiti del governo diligentemente e in buona fede. [Bittrex] è lieta di aver risolto completamente la questione", ha detto la società al New York Times.
Repressione del Tesoro USA e del DoJ
Anche se le aziende stringono nuove alleanze e ridistribuiscono il capitale per sopravvivere al mercato ribassista delle criptovalute, le recenti azioni di contrasto potrebbero mettere un freno alle speranze di una ripresa del mercato.
A maggio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un procedimento penale contro un cittadino americano per aver inviato 10 milioni di dollari in criptovalute a un'entità in un paese sanzionato dall'OFAC.
Nell'agosto 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha vietato agli americani di utilizzare Tornado Cash, un mixer di criptovalute che oscura il collegamento tra la criptovaluta depositata e la sua fonte. La mossa ha suscitato indignazione da parte dei difensori della privacy.
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Il post Yuga Labs e Bittrex Under Scrutiny mentre US Crypto Crackdown si intensifica è apparso per la prima volta su BeInCrypto .