La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intensificato le sue azioni coercitive contro il settore delle criptovalute nel 2024, imponendo multe per quasi 4,7 miliardi di dollari.
Questa cifra rappresenta un aumento del 3.018% rispetto alle multe di 150,3 milioni di dollari emesse nel 2023.
Insediamento da record
Secondo un rapporto di Social Capital Markets, le cifre del 2024 sono in gran parte attribuite all’accordo di 4,47 miliardi di dollari concluso dalla SEC con Terraform Labs e il suo ex CEO, Do Kwon, a giugno, rendendolo la più grande azione coercitiva fino ad oggi intrapresa dall’agenzia.
Questa azione legale ha affrontato problemi seri, tra cui l'inganno degli investitori e l'offerta di titoli non registrati, in seguito al crollo di TerraUSD (UST) e del suo ecosistema associato.
Le multe totali per il 2024, che ammontano a 4,68 miliardi di dollari, includono varie sanzioni come confisca, sboccatura, sanzioni civili, transazione e interessi anticipati.
Sebbene la repressione del regolatore sia scesa da 30 nel 2023 a 11 nel 2024, le multe medie sono salite a circa 426 milioni di dollari, rispetto a 14,71 milioni di dollari nel 2022.
“Questa tendenza indica uno spostamento strategico da parte della SEC verso sanzioni minori ma più consistenti, con l’obiettivo di attuare azioni di controllo ad alto impatto che stabiliscano precedenti per l’intero settore”, osserva il rapporto.
Altre multe degne di nota nel 2024 includono sanzioni contro aziende come GTV Media Group e i truffatori John e Tina Barksdale, ciascuna superiore a 100 milioni di dollari.
Le multe relative alle criptovalute ammontano a 7,42 miliardi di dollari dal 2013
Dal 2013, la SEC ha emesso multe per oltre 7,42 miliardi di dollari contro l'industria delle criptovalute. Di questo totale, il 63% è avvenuto solo nel 2024.
Nel 2019, la multa di 1,24 miliardi di dollari inflitta a Telegram Group Inc. e TON Issuer Inc. per vendite di token non registrate ha portato a un notevole aumento del 2.000% della sanzione media rispetto agli anni precedenti.
Ripple Labs ha ricevuto una multa di 125 milioni di dollari per aver venduto XRP come titolo non registrato, facendo salire la multa media per quell'anno a 35,2 milioni di dollari. Tuttavia, la SEC deve ancora trovare un accordo in quanto può contestarlo.
Le azioni coercitive nel 2024 sottolineano inoltre la responsabilità sia delle aziende che dei loro dirigenti, con sanzioni “impresa + individuo” per un totale di 5,08 miliardi di dollari in 63 azioni.
La maggior parte delle multe ha superato il miliardo di dollari, rappresentando il 46% del totale, in gran parte a causa della sanzione di 4,68 miliardi di dollari contro Terraform Labs. Sono comuni anche punizioni comprese tra 1 e 10 milioni di dollari, che rappresentano il 30% e spesso coinvolgono aziende più piccole. Ci sono state anche sentenze inferiori al milione di dollari, evidenziando il controllo in corso di progetti minori.
Il post Le azioni di contrasto della SEC alla crittografia sono aumentate del 3.000% raggiungendo i 4,7 miliardi di dollari nel 2024: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .