Il 2 agosto il ministero delle finanze indiano ha confermato che l'exchange di criptovalute WazirX è indagato per riciclaggio di denaro e violazione delle regole del forex in due casi.
I rapporti hanno citato la risposta scritta di Pankaj Chaudhary, ministro delle finanze, nella Camera alta parlamentare che la direzione dell'applicazione sta esaminando le affermazioni secondo cui un totale di Rs 2.790 crore (oltre $ 350 milioni) è stato riciclato attraverso l'exchange di criptovalute WazirX.
I dirigenti di WazirX sono stati chiamati in precedenza per essere interrogati
Secondo quanto riferito, WazirX, che è stata acquisita dall'exchange globale Binance nel 2019, era uno dei numerosi exchange domestici che erano sotto lo scanner per non conformità alle regole sui cambi e alle linee guida sul riciclaggio di denaro.
Be[In]Crypto aveva anche citato notizie a giugno e di nuovo a luglio secondo cui i massimi dirigenti degli scambi, incluso quello di WazirX , erano stati convocati dall'agenzia economica per essere interrogati.
Il ministero ha ora confermato che l'ED sta indagando sulla piattaforma su due casi che coinvolgono criptovaluta ai sensi delle disposizioni del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
"In uno dei casi, l'indagine svolta finora ha rivelato che una piattaforma indiana di scambio di criptovalute, Wazirx, gestita da Zanmai Labs Private Limited in India, stava utilizzando l'infrastruttura murata dell'exchange Binance con sede alle Isole Cayman. Inoltre, è stato scoperto che tutte le transazioni crittografiche tra questi due scambi non venivano nemmeno registrate sulle blockchain e quindi erano avvolte nel mistero", ha affermato Chaudhary.
In risposta, ha anche affermato nel Rajya Sabha che è stato emesso uno Show Cause Notice (SCN) ai sensi delle disposizioni della FEMA contro WazirX per aver consentito il rimpatrio esterno di asset di criptovaluta per un valore di Rs 2.790 crore (oltre $ 350 milioni) a portafogli non identificati .
I problemi si aggravano per lo scambio in un altro caso
Il ministro ha aggiunto che in un caso diverso , si è visto che l'exchange indiano ha consentito anche agli utenti stranieri di scambiare una criptovaluta con un'altra sulla propria piattaforma, nonché utilizzando trasferimenti da altri exchange tra cui FTX e Binance.
Questa risposta è arrivata dopo che Sushil Kumar Modi, membro di Rajya Sabha, ha chiesto se alcuni scambi di criptovalute consentissero o meno agli utenti di paesi come gli Stati Uniti e la Germania di effettuare transazioni senza conformità KYC e AML, divulgazioni insufficienti e accordi durante l'esecuzione di trasferimenti di terze parti.
In particolare, i co-fondatori di WazirX, Nishal Shetty e Siddharth Menon si sarebbero trasferiti a Dubai con le loro famiglie nell'aprile di quest'anno a causa del nuovo regime di tassazione delle criptovalute in India. In precedenza, i dirigenti avevano preso le distanze dalle operazioni quotidiane della piattaforma.
Detto questo, il ministero delle finanze ha ribadito ancora una volta la collaborazione globale per regolamentare le criptovalute.
"Pertanto, qualsiasi quadro politico sulla criptovaluta può essere efficace solo dopo una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e dei benefici e sull'evoluzione della tassonomia e degli standard comuni", ha affermato.
Nel frattempo, si stima che l'India abbia dai 15 ai 20 milioni di utenti di criptovalute.
Il post WazirX di proprietà di Binance sondato in India per presunto riciclaggio di denaro di oltre $ 350 milioni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .