I co-fondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, hanno deciso di dichiararsi colpevoli delle accuse relative al loro servizio di mixer.
La coppia aveva già negato la propria colpevolezza nell'aprile 2024 e aveva tentato più volte di far archiviare la causa.
Le richieste sono cambiate mercoledì
Secondo i documenti del tribunale condivisi all'inizio della settimana, i dirigenti hanno concordato di modificare le loro ammissioni durante un'udienza di mercoledì mattina davanti al giudice Denise Cote. I due erano accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, un reato punibile fino a 20 anni di carcere, e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, reato punibile con una pena detentiva di cinque anni. Questo porta la loro possibile pena detentiva a 25 anni.
I pubblici ministeri hanno affermato che Samourai ha elaborato transazioni illegali per oltre 2 miliardi di dollari e riciclato proventi illeciti per oltre 100 milioni di dollari. Tra questi, pagamenti legati a marketplace online illeciti come Silk Road.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sostiene che le funzionalità Whirlpool e Ricochet del wallet siano state progettate per nascondere l'origine delle transazioni Bitcoin. L'atto d'accusa cita anche comunicazioni interne e post sui social media che dimostrano che i due erano a conoscenza del fatto che Samourai veniva utilizzato per attività criminali e lo commercializzavano attivamente per tali operazioni.
I fondatori hanno tentato più volte di archiviare la causa intentata contro di loro. In seguito a una nota del 12 aprile emessa dal Vice Procuratore Generale Todd Blanche, in cui si affermava che il Dipartimento di Giustizia non avrebbe più perseguito casi basati su azioni degli utenti o tecnicismi normativi, i loro avvocati hanno fatto pressioni affinché le accuse venissero ritirate.
Un mese dopo, la loro difesa ha presentato un'altra mozione, sostenendo che i pubblici ministeri avevano omesso comunicazioni interne al FinCEN, il che suggeriva che Samourai Wallet non fosse qualificata come un money transmitter e quindi non fosse legalmente tenuta a registrarsi. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto di non essere tenuta a condividere tali prove.
Precedente legale dannoso
Altrove, Tornado Cash sta affrontando un'azione legale simile con Roman Storm, uno dei suoi co-fondatori, attualmente sotto processo davanti a una giuria. Il suo processo è iniziato a luglio presso un tribunale federale di Manhattan, dove deve rispondere di accuse di riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni statunitensi e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
I critici sostengono che queste cause legali potrebbero creare un pericoloso precedente, criminalizzando lo sviluppo open source di strumenti non custoditi che non trattengono fondi degli utenti. Sostengono che i programmatori non dovrebbero essere ritenuti responsabili per l'utilizzo del codice autonomo, soprattutto quando non vi sono prove dirette di intenti criminali.
All'inizio di quest'anno, uno sviluppatore di blockchain ha intentato una causa contro il Dipartimento di Giustizia, al tramonto dell'amministrazione Biden, sostenendo che avesse minato l'innovazione nel settore delle criptovalute. Ha accusato l'autorità di aver esagerato trattando i creatori di software crittografico non detentivo come operatori di trasferimento di denaro senza licenza.
L'articolo I fondatori di Samourai Wallet si dichiarano colpevoli di riciclaggio di denaro in Bitcoin da 100 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .