Da giorni, la comunità crypto è alle prese con la vicenda della "Balena Bianca", un trader che ha accusato l'exchange centralizzato MEXC di aver congelato oltre 3 milioni di dollari sul suo conto. In un thread virale, ha affermato che la sua unica colpa era quella di essere "troppo redditizio".
Ha affermato che l'exchange lo ha indotto a sottoporsi a una pericolosa richiesta di KYC di persona e ha inquadrato il calvario come parte di un più ampio schema di settore in cui i trader vengono "puniti per aver vinto". Ora, in esclusiva con BeInCrypto, MEXC ha affrontato direttamente le accuse. L'exchange respinge le accuse di ritorsione, spiegando la logica delle restrizioni sugli account e delineando il funzionamento dei suoi controlli di rischio.
Le affermazioni della Balena Bianca: "Puniti per aver vinto"
Il 24 agosto, The White Whale ha rivelato pubblicamente che la borsa MEXC aveva congelato 3.158.572,32 dollari dei suoi fondi da luglio. Ha insistito sul fatto che non era stata citata alcuna violazione dei Termini di servizio e che non era stata presentata alcuna prova di illecito.
"La mia unica colpa concepibile? Ero troppo redditizio… Ho costantemente battuto i loro market maker esterni… Quando la controparte di cui hanno bisogno per restare in attività perde costantemente, da che parte pensi che si schiereranno?" ha scritto .
Il trader ha inoltre condiviso screenshot di email e corrispondenza su Telegram. Ha affermato che inizialmente MEXC lo aveva invitato a incontrare il suo "team dirigenziale". Invece, a quanto pare, lo avevano messo in contatto con un singolo dirigente che gli aveva chiesto di recarsi in Malesia per un "KYC di persona".
"Ho già eseguito ogni forma di KYC che mi hanno mai chiesto: video in diretta, verifica dell'indirizzo, più livelli. I loro Termini di servizio non contengono alcuna menzione di KYC di persona. Questa non è conformità. Questa è coercizione", ha aggiunto .
Tali affermazioni, unite alla ricompensa di 2 milioni di dollari da lui offerta per l'aiuto al settore, hanno scatenato una tempesta di speculazioni sulle pratiche di scambio centralizzate.
La risposta di MEXC: “La redditività non è motivo di restrizioni”
MEXC, in commenti condivisi in esclusiva con BeInCrypto, ha fermamente respinto l'idea che il successo o la redditività nel trading possano innescare il blocco degli account.
"In MEXC, le restrizioni sui conti non vengono mai imposte in base alla redditività delle negoziazioni. Le nostre misure di controllo del rischio sono state progettate esclusivamente per contribuire a proteggere l'integrità delle negoziazioni sulla nostra piattaforma, le risorse degli utenti e soddisfare gli obblighi di conformità", ha affermato la borsa.
MEXC ha affermato che il conto della White Whale è stato limitato perché "le attività associate al conto hanno attivato i nostri sistemi di controllo del rischio". A quanto pare, questi controlli monitorano gli indicatori di manipolazione del mercato , spoofing, wash trading , attività sospette o flussi di fondi illeciti.
"Queste misure non sono prese alla leggera né intendono limitare intenzionalmente l'accesso ai fondi degli utenti", ha aggiunto MEXC.
Lo scambio ha affermato che la maggior parte degli utenti che superano un'ulteriore verifica riescono a recuperare l'accesso completo.
Sulla controversia KYC di persona
Forse l'affermazione più esplosiva è arrivata dagli screenshot di The White Whale, che mostravano una richiesta di volo per la Malesia per una verifica faccia a faccia.
Sebbene la borsa non abbia affrontato direttamente il motivo per cui è emersa una richiesta di persona nonostante non ci fosse alcuna clausola del genere nei suoi Termini di servizio, ha sostenuto che le misure di conformità si basano sugli obblighi globali in materia di AML e CFT.
"La nostra priorità è garantire che tutte le procedure, comprese le verifiche di conformità KYC e di controllo del rischio, siano trasparenti, standardizzate e allineate alle normative globali. Policy chiare e trasparenti regolano tutte le procedure degli utenti e qualsiasi comunicazione ufficiale da parte di MEXC sarà sempre in linea con questi standard", ha dichiarato l'exchange a BeInCrypto.
La Balena Bianca sostiene che il suo caso è sintomatico di un problema più ampio: i CEX si vendicano dei trader altamente redditizi che espongono le loro debolezze nel market making .
Sebbene alcune affermazioni suggeriscano che questo potrebbe non essere un caso isolato di The White Whale, decine di trader presumibilmente condividono frustrazioni simili.
"Le decisioni relative alle revisioni dei conti e alle restrizioni non sono mai legate alla redditività delle operazioni di trading. Di solito sono attivate dai nostri sistemi di controllo del rischio che analizzano attività di trading insolite, flussi di fondi sospetti o segnali di allarme in materia di conformità", ha affermato MEXC.
L'azienda ha sottolineato il suo record di applicazione delle norme, che include la gestione di oltre 124 richieste di congelamento da parte delle forze dell'ordine e l'intercettazione di 41 casi legati a furti o violazioni della legge nei soli mesi di maggio e giugno.
Nella dichiarazione esclusiva, MEXC ha dichiarato a BeInCrypto che il tasso di falsi positivi per le segnalazioni di account dell'exchange è inferiore all'1%.
Poiché gli scambi centralizzati operano sotto un controllo globale sempre più attento, MEXC ha aggiunto che sta investendo nella trasparenza.
"Trasparenza, correttezza e sicurezza rimangono le nostre massime priorità. Sebbene le misure di conformità possano a volte risultare scomode, sono essenziali per proteggere il nostro ecosistema e mantenere la fiducia delle nostre comunità globali", ha dichiarato l'exchange a BeInCrypto.
In questo contesto, MEXC ha iniziato a pubblicare report trimestrali sul controllo dei rischi, che descrivono in dettaglio la prevenzione delle frodi, i casi di applicazione delle norme e gli aggiornamenti della sicurezza. Questi report sono pensati per fornire agli utenti informazioni su come e perché vengono applicate le restrizioni.
Un test di responsabilità dello scambio centralizzato
La controversia tra White Whale e MEXC evidenzia lo squilibrio di potere tra trader e exchange centralizzati. Per il trader, il congelamento dimostra che "gli utenti sono trattati come liquidità in uscita". Per MEXC, il caso è un esempio di come i controlli del rischio funzionino correttamente in un ambiente orientato alla conformità.
In ogni caso, la saga ha riacceso il dibattito sulla trasparenza, l'equità e la tutela degli utenti nel settore delle criptovalute.
Ciò è particolarmente vero in quanto miliardi di dollari di volume di scambi fluiscono quotidianamente attraverso borse i cui controlli interni restano opachi al pubblico.
"La domanda ora è semplice… Per quanto tempo ancora l'industria chiuderà un occhio mentre le borse ricorrono a tattiche che appartengono ai thriller polizieschi, non ai mercati finanziari?" ha scritto The White Whale.
Tuttavia, MEXC rivendica una posizione di conformità prioritaria, con trasparenza costante. Per i trader, il caso potrebbe ricordare la lezione più antica delle criptovalute: quando gli asset sono bloccati su exchange centralizzati, il controllo in ultima analisi risiede altrove.
La White Whale non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di BeInCrypto.
L'articolo Vola in Malesia per KYC? MEXC risponde alle accuse da 3 milioni di dollari della White Whale è apparso per la prima volta su BeInCrypto .