Roman Sterlingov, la mente dietro Bitcoin Fog , un noto servizio di mixaggio di criptovalute, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale. Il verdetto, frutto di un processo durato un mese, mette in luce un’operazione decennale che avrebbe facilitato il riciclaggio di centinaia di milioni di dollari in fondi illeciti. Questa condanna segna una vittoria significativa per le autorità statunitensi nella loro battaglia in corso per frenare l'uso improprio della criptovaluta per attività criminali.
Criptovalute: un rifugio per il denaro sporco?
Per anni, le risorse digitali come Bitcoin sono state oggetto di attenzione per il loro potenziale di sfruttamento da parte dei criminali. Le transazioni Bitcoin, sebbene registrate su un registro pubblico, possono essere difficili da tracciare a causa dell'anonimato associato agli account utente.
Questo anonimato diventa particolarmente preoccupante con servizi come Bitcoin Fog, che fungono da mixer per le transazioni di criptovaluta. Bitcoin Fog funzionava mettendo insieme i fondi di vari utenti prima di inviarli in transazioni più piccole e frammentate, oscurando di fatto l'origine e la destinazione del denaro.
Ultime novità: Aggiornamento sulla criminalità criptata: verdetto di colpevolezza nel caso Bitcoin Fog che coinvolge Roman Sterlingov
In un caso storico, Roman Sterlingov, un cittadino russo-svedese di 33 anni, è stato condannato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) per aver riciclato 336 milioni di dollari attraverso Bitcoin Fog, un… pic.twitter.com/O6vSjKcohC
– Carlo
.eth (@DeFiDefenseLaw) 12 marzo 2024
I pubblici ministeri hanno presentato un caso convincente, tracciando meticolosamente una scia di transazioni crittografiche che scorrevano attraverso Bitcoin Fog e alla fine provenivano da mercati del dark web noti per il traffico di droga. Si stima che il valore totale dei fondi riciclati superi i 400 milioni di dollari, di cui una parte significativa – 78 milioni di dollari – direttamente collegata a queste piattaforme illegali.
Il caso fa luce anche sulla crescente tendenza delle entità sanzionate a utilizzare mixer crittografici per eludere le restrizioni finanziarie. Un recente rapporto di Chainalysis, una piattaforma di dati blockchain, ha rivelato che oltre il 60% delle transazioni crittografiche illecite nel 2023 erano collegate a individui o organizzazioni sanzionate. Ciò evidenzia i metodi sempre più sofisticati utilizzati dai criminali per sfruttare l’anonimato delle transazioni crittografiche.
Un castello di carte crolla: la difesa di Sterlingov vacilla
Durante tutto il processo, Sterlingov ha mantenuto la sua innocenza. Ha negato con veemenza qualsiasi coinvolgimento nell'operazione di Bitcoin Fog, sostenendo di essere semplicemente un utente del servizio. L'accusa, tuttavia, ha presentato prove che contraddicevano le sue affermazioni.
Gli investigatori sono riusciti a far risalire la registrazione del nome di dominio Bitcoin Fog a Sterlingov, una procedura complessa presumibilmente intrapresa più di dieci anni fa. Inoltre, i pubblici ministeri hanno dimostrato che lo stesso Sterlingov aveva condotto piccole transazioni attraverso il servizio, potenzialmente come prova prima del suo lancio ufficiale nel 2011.
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Sebbene Sterlingov abbia ammesso di aver utilizzato Bitcoin Fog, ha negato di aver ricevuto alcun compenso dal servizio, un'affermazione che ha messo direttamente in discussione la narrativa dell'accusa. Nonostante la sua difesa, la giuria alla fine ha ritenuto Sterlingov colpevole di tutti e quattro i capi di imputazione di riciclaggio di denaro, aprendo la strada a una potenziale condanna fino a 20 anni di carcere.
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