Il prestatore di criptovalute di Singapore Vauld si arrabbia quando l'Indian Enforcement Directorate (ED) emette un ordine di congelamento in relazione a un caso di riciclaggio di denaro in corso.
Vauld afferma che l'ordine di congelamento fa ancora più male perché l'istituto di credito con sede a Singapore afferma di aver rispettato la citazione delle forze dell'ordine che richiedevano documenti e informazioni.
Vauld è uno dei dieci scambi di criptovalute con presunte connessioni cinesi che sono state esaminate dalle autorità indiane per aver contribuito al riciclaggio di Rs 1000 crore. Le società , tra cui l'exchange di criptovalute indiano WazirX, sono sospettate di aver riciclato fondi per varie società di fintech predatorie che hanno utilizzato gli scambi per acquistare Rs 100 crore per la trasmissione a portafogli esteri. L'ED afferma che le società di criptovalute non hanno eseguito adeguati controlli Know-Your-Customer o mantenuto record di transazioni sospette (STR). Una persona che ha familiarità con la questione ha affermato che la mancanza di regolamentazione ha fornito un mantello alle aziende che riciclano denaro per spostare i propri beni all'estero. In molti casi, le transazioni sono state ricondotte a persone che vivono in aree isolate.
Il CEO di WazirX, Nischal Chetty, ha recentemente scambiato colpi online con il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao per la proprietà dell'exchange.
L'ED ha recentemente congelato i conti bancari di WazirX, che detenevano Rs 65,67. Ora rivolge la sua attenzione al prestatore in conflitto Vauld.
Avvocati di Vauld
Secondo Vauld, l'ED ha ordinato il congelamento di 2040 milioni di Rs da "pool wallet" in relazione a un singolo cliente il cui account è stato disattivato. L'entità indiana di Vauld, Flipvolt Technologies, sarebbe stata utilizzata da 23 società per dirottare fondi in portafogli di proprietà di Yellow Tune Technologies, una società cinese i cui fondatori non sono rintracciabili.
Conforme alle rigide normative KYC, Vauld ha rispettosamente dissentito dalla richiesta dell'ED e sta cercando un consulente legale. La protezione delle risorse dei clienti e degli stakeholder è fondamentale, ha affermato la società.
Si è impegnata a lavorare con l'ED in futuro.
Sei settimane difficili per Vauld
Vauld, sostenuto da Valar Ventures di Peter Thiel e dall'exchange statunitense Coinbase, ha sospeso prelievi, depositi e scambi sulla sua piattaforma il 4 luglio a causa delle condizioni di mercato incerte dopo che gli utenti hanno ritirato $ 200 milioni. Anche il personale è stato ridotto del 30%. Poco dopo si è impegnata con gli avvocati per esplorare un'opzione di ristrutturazione. Il giorno dopo, Nexo, una piattaforma di prestito, si è offerta di acquistare la società, firmando un term sheet che gli concedeva 60 giorni per completare l'acquisto.
L'8 luglio 2022, la società ha annunciato una domanda per un ordine di moratoria a Singapore per creare spazio per il processo di ristrutturazione. Simile alla dichiarazione di fallimento ai sensi del capitolo 11 ai sensi della legge statunitense, la moratoria ha consentito alla società di continuare a operare senza timore di liquidazione.
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Il post Vauld persegue un consulente legale dopo che ED ha emesso l'ordine di congelamento delle risorse è apparso per la prima volta su BeInCrypto .