Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha citato in giudizio Larry Dean Harmon, il fondatore del defunto mixer di criptovalute Helix, per non aver pagato una sanzione civile di $ 60 milioni dalla sua incriminazione nel 2020.
La causa è statadepositata mercoledì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. Secondo il deposito, la multa di $ 60 milioni è stata inflitta ad Harmon dopo che si è dichiarato colpevole di accuse contro di lui nel 2020.
Helix ha riciclato oltre $ 300 milioni
Nel dicembre 2019, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha incriminato il creatore di Helix per aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) federale. L'agenzia ha accusato lo sviluppatore di aver cospirato per riciclare strumenti monetari e di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza attraverso il suo mixer crittografico .
Prima dell'incriminazione, Harmon ha gestito Helix come cripto-tumbler da giugno 2014 a dicembre 2017. Durante i suoi anni di attività, Helix ha elaborato oltre $ 311 milioni in oltre 1,2 milioni di transazioni.
Nel luglio 2017, Harmon è diventato CEO di Coin Ninja, uno scambio di criptovalute che forniva anche servizi di mixaggio. L'azienda ha anche offerto DropBit, un servizio che ha consentito agli utenti di inviare e ricevere bitcoin tramite messaggi di testo e handle di Twitter senza passare attraverso le procedure know-your-customer (KYC).
FinCEN ha notato che Coin Ninja, DropBit e Helix non sono stati registrati come attività di servizi monetari durante la loro operazione.
DOJ cerca interessi e costi
Harmon si è dichiarato colpevole dell'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro nell'agosto dello scorso anno. FinCEN gli ha imposto una sanzione di 60 milioni di dollari per aver "violato intenzionalmente" la legge antiriciclaggio (AML).
Ma da allora, Harmon non ha pagato la sanzione, da qui l'ultima causa del Dipartimento di Giustizia. Il deposito chiedeva al tribunale di condannare Harmon al pagamento della sanzione, oltre agli interessi e alle spese.
“Gli Stati Uniti chiedono rispettosamente che la Corte riduca a sentenza la sanzione civile inflitta dalla FinCEN contro Harmon assegnando agli Stati Uniti una sentenza in denaro per un importo che sarà determinato dalla Corte, più gli interessi come previsto dalla legge, e assegnando tale altro provvedimento come la Corte ritiene giusto e corretto”, si legge.
Nel frattempo, la corte ha rinviato la condanna di Harmon ed è in attesa di collaborazione con il governo degli Stati Uniti.
Il post DOJ statunitense fa causa al fondatore di Defunct Crypto Mixer per il mancato pagamento di una multa di $ 60 milioni è apparso per la prima volta su CryptoPotato .