Con una mossa drammatica e senza precedenti, i senatori statunitensi Cyntia Lummis e French Hill chiedono al Dipartimento di Giustizia (DOJ) di avviare un'indagine in piena regola e sporgere denuncia penale contro i giganti delle criptovalute Binance e Tether.
Queste richieste fanno seguito alle crescenti preoccupazioni riguardo al potenziale coinvolgimento delle entità in attività finanziarie illecite e al loro presunto ruolo nel facilitare le risorse per sostenere il terrorismo.
Avendo la responsabilità di rappresentare rispettivamente gli stati del Wyoming e dell'Arkansas, i senatori Lummis e Hill non hanno perso tempo nell'esprimere le loro preoccupazioni attraverso una lettera meticolosamente redatta al Dipartimento di Giustizia.
Hanno spinto il dipartimento ad analizzare e analizzare attentamente le operazioni di Binance e Tether, sottolineando l'urgenza di valutare la misura in cui queste piattaforme di criptovaluta potrebbero svolgere un ruolo chiave nella violazione delle leggi sulle sanzioni e del Bank Secrecy Act, fornendo nel contempo supporto materiale a attività terroristiche.
Pressione crescente e richiesta di responsabilità
Gli ingranaggi della giustizia sono in movimento mentre i legislatori statunitensi intensificano la repressione sulla potenziale cattiva gestione delle risorse digitali, in particolare il loro utilizzo in schemi di riciclaggio di denaro che, in definitiva, finanziano le imprese criminali.
La lettera dei senatori al Dipartimento di Giustizia sottolinea una richiesta critica di responsabilità, sollecitando un'azione rapida sia contro Binance che contro Tether.
I legislatori hanno chiarito che sono uniti nel loro appello a soffocare le fonti di finanziamento dei terroristi, in particolare quelli che prendono di mira nazioni come Israele.
La richiesta di accuse penali da parte dei senatori arriva sulla base di rapporti che collegano le risorse digitali al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. I legislatori sono fermamente convinti che si tratti di una lotta contro i cattivi attori e non contro la criptovaluta stessa.
Hanno evidenziato il ruolo di Binance e Tether come intermediari in attività finanziarie illecite, in particolare nei loro presunti impegni con Hamas, e ora si rivolgono al procuratore generale Merrick Garland per garantire giustizia.
La risposta di Tether e l'impegno per la trasparenza
Alla luce della tempesta in arrivo e delle richieste dei senatori, Tether si è fatta avanti con una dichiarazione volta a chiarire la sua posizione e riaffermare il suo impegno per la trasparenza e la conformità normativa.
La società contesta con veemenza i rapporti che suggeriscono un volume significativo di fondi illeciti che circolano attraverso le criptovalute, attribuendo tali affermazioni a un'errata interpretazione dei dati.
Tether ha fatto di tutto per sottolineare la sua dedizione alla lotta alle attività illecite, descrivendo in dettaglio la sua vasta collaborazione con le forze dell'ordine in 19 giurisdizioni.
Questa partnership ha portato al sequestro di 835 milioni di dollari di fondi illeciti sulla loro piattaforma, dimostrando l'impegno costante di Tether nel mantenere un'operazione pulita e trasparente.
In ogni caso, mentre il Dipartimento di Giustizia prende in mano la questione, il mondo osserva, in attesa di vedere se questo sarà un momento cruciale per garantire l’integrità delle risorse digitali e salvaguardare il sistema finanziario dai malintenzionati.