L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha presentato accuse contro Adam Todd, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di trading di futures crittografici Digitex Futures Exchange, sostenendo di aver intenzionalmente causato la violazione del Bank Secrecy Act da parte della sua azienda.
Secondo un annuncio ufficiale , Todd ha gestito illegalmente Digitex come società di trading di futures su criptovalute non registrata da gennaio 2018 ad aprile 2022.
L'amministratore delegato di Digitex accusato di violazione della legge sul segreto bancario
Secondo l'accusa, Todd non è riuscito intenzionalmente a implementare adeguati programmi antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC) su Digitex poiché offriva contratti futures ai clienti della piattaforma. Inoltre, avrebbe rivelato pubblicamente il suo rifiuto di stabilire politiche KYC per Digitex.
Ex residente a Miami, il 50enne amministratore delegato ha fatto la sua prima apparizione davanti al tribunale distrettuale del distretto meridionale della Florida e sarà presto condannato se ritenuto colpevole.
“Se condannato, Todd rischia fino a cinque anni di prigione federale. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà qualsiasi sentenza dopo aver considerato le linee guida statunitensi sulle sentenze insieme ad altri fattori attenuanti, aggravanti e legali", si legge nella dichiarazione.
Todd ha affrontato la CFTC l'anno scorso
L'accusa di Todd arriva sette mesi dopo che la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato una sentenza in contumacia emessa contro il CEO di Digitex per una serie di reati.
Nel luglio 2023, il giudice Roy Altman del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha concesso un'ingiunzione permanente contro Todd e quattro società da lui controllate, tra cui Digitex Futures Exchange, per il loro tentativo di manipolare il prezzo del token nativo della piattaforma, DGTX, utilizzando un bot computerizzato.
Tra le accuse mosse contro Todd e le sue società c'erano accuse di offerta illegale di transazioni future su una piattaforma diversa dal mercato contrattuale designato, mancata registrazione presso la CFTC e mancata implementazione di un programma di informazione sui clienti, KYC e procedure AML.
L'ordinanza del tribunale ha vietato a Todd e alle sue aziende di registrarsi presso la CFTC e di operare in qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC. Il giudice ha inoltre imposto una restituzione di 3,9 milioni di dollari e una sanzione pecuniaria civile di 11,7 milioni di dollari al CEO di Digitex, risolvendo l'azione coercitiva della CFTC contro le entità.
Il post Il governo degli Stati Uniti accusa il CEO di Digitex Futures Exchange di violazione del Bank Secrecy Act è apparso per la prima volta su CryptoPotato .