In un recente giro di vite sulle transazioni illecite che coinvolgono criptovalute, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato Rui-Siang Lin, un individuo di 23 anni di Taiwan. Lin, noto anche come Pharoah e Faro, è accusato di possedere e gestire un mercato di droga sul dark web noto come "Mercato in incognito".
La piattaforma avrebbe facilitato transazioni anonime basate su criptovalute di narcotici illegali per un valore totale di oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo.
Smascherata un'operazione crittografica da 100 milioni di dollari
Secondo la denuncia e l'accusa, Incognito Market è emerso nell'ottobre 2020 come un bazar di narcotici online che opera nel dark web. Fino alla sua chiusura a marzo, il mercato ha facilitato la vendita di criptovalute in narcotici per un valore di oltre 100 milioni di dollari, tra cui notevoli quantità di cocaina e metanfetamine.
Accessibile agli utenti globali con connettività Internet, Incognito Market può essere raggiunto tramite il browser Web Tor sulla darknet. Lin, operando sotto gli pseudonimi online “Pharoah” o “Faro”, ha agito come leader di mercato e ha supervisionato tutte le sue operazioni, inclusi dipendenti, fornitori e clienti.
Il procuratore statunitense Damian Williams per il distretto meridionale di New York ha sottolineato che la presunta operazione di Lin sfruttava la comunità per profitto personale, sottolineando che gli attori criminali sarebbero stati perseguiti indipendentemente dal fatto che operassero agli angoli delle strade o negli "angoli bui di Internet".
Arrestato il signore della droga del Dark Web
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Incognito Market è stato progettato per facilitare le transazioni di narcotici in tutto il mondo incorporando funzionalità comunemente viste su siti di e-commerce legittimi, come branding, pubblicità e servizio clienti.
Secondo quanto riferito, gli utenti hanno ottenuto l'accesso al mercato effettuando l'accesso con nomi utente e password univoci, consentendo loro di cercare tra migliaia di elenchi i farmaci di loro scelta.
Si sostiene inoltre che la piattaforma vendesse narcotici illegali e farmaci da prescrizione con marchi sbagliati, tra cui eroina, cocaina, LSD, MDMA, ossicodone, metanfetamine, ketamina e alprazolam.
Per diventare un venditore su Incognito Market, le persone dovevano registrarsi al sito e pagare una quota di ammissione. In cambio della quotazione e della vendita di narcotici, i venditori pagavano il 5% del prezzo di acquisto a Incognito Market. Lin ha accumulato milioni di dollari di profitti dall'operazione .
È interessante notare che il mercato aveva una "banca" che consentiva agli utenti di depositare risorse crittografiche nei loro "conti bancari digitali". Dopo una transazione, la criptovaluta veniva trasferita dal conto dell'acquirente al conto del venditore, con Incognito Market che prendeva una commissione del 5% .
Lin è stato arrestato il 18 maggio all'aeroporto John F. Kennedy e dovrà comparire davanti al giudice Willis nella corte federale di Manhattan.
Se ritenuto colpevole, Lin rischia sanzioni severe, tra cui una pena massima dell'ergastolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, una pena massima di 20 anni per riciclaggio di denaro e una pena massima di 20 anni per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di narcotici.
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