Upbit, uno dei più grandi exchange di criptovalute coreani per volume di scambi, rischia una sospensione di tre mesi per aver violato le normative del settore.
Questo sviluppo è il culmine delle misure restrittive normative sulla piattaforma in seguito alla mossa della Corea del Sud di aprire un'indagine antitrust contro l'exchange Upbit.
Upbit sospeso a causa di violazioni normative in Corea del Sud
Le autorità sudcoreane hanno sanzionato la società Dunamu, proprietaria di Upbit Exchange, per aver violato le norme relative al trading di asset virtuali. I media locali hanno riferito martedì che le violazioni includevano transazioni con aziende di asset virtuali non registrate.
Secondo quanto riferito, Upbit Exchange non ha rispettato le corrette procedure di verifica del cliente e ha trascurato di segnalare transazioni sospette. Di conseguenza, Upbit dovrà affrontare una sospensione parziale delle operazioni commerciali per tre mesi.
Nello specifico, le autorità hanno vietato ai nuovi clienti di trasferire asset virtuali tra il 7 marzo e il 6 giugno 2025.
Inoltre, lo scambio è soggetto ad azioni personali e ad una sanzione finanziaria. Questo sviluppo potrebbe danneggiare il peso di Upbit tra gli scambi di criptovalute coreani.
In un annuncio ufficiale sul suo sito web, Upbit ha riconosciuto le violazioni. L'exchange si è inoltre impegnato a intraprendere azioni correttive per conformarsi pienamente alle normative legali .
L'azienda si è rammaricata dell'inconveniente causato agli utenti e ha assicurato loro miglioramenti nella gestione delle transazioni. Upbit ha inoltre affermato che monitorerà il sistema per prevenire future infrazioni.
"…Siamo profondamente solidali con lo scopo delle recenti sanzioni delle autorità finanziarie, che mirano a stabilire stabilmente il sistema antiriciclaggio e a rafforzare il sistema di conformità legale attraverso una rigida disciplina sugli operatori di asset virtuali", si legge in un estratto della dichiarazione.
Nonostante le sanzioni, i clienti Upbit esistenti possono continuare a fare trading senza restrizioni. Anche se i nuovi utenti possono fare trading, è loro temporaneamente vietato trasferire asset virtuali, inclusi depositi e prelievi, a portafogli esterni . Upbit ha inoltre sottolineato che le sanzioni imposte potrebbero essere soggette a modifiche attraverso procedure normative.
La Corea del Sud rafforza la presa normativa
Nel frattempo, questa repressione normativa fa parte di uno sforzo più ampio da parte delle autorità per imporre misure di conformità più rigorose nel settore crittografico della Corea del Sud. Le recenti sanzioni seguono mesi di maggiore controllo su Upbit.
Il governo sudcoreano ha avviato un’indagine antitrust su Upbit cinque mesi fa. Le autorità hanno esaminato se l'exchange avesse adottato pratiche monopolistiche. Inoltre, solo un mese fa, le operazioni di Upbit sono state temporaneamente sospese a causa delle accuse di 700.000 violazioni KYC (Know Your Customer).
Questa era una continuazione delle preoccupazioni sollevate tre mesi prima. Come riportato da BeInCrypto, l'autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud ha segnalato Upbit per 600.000 potenziali violazioni KYC , richiedendo ulteriori azioni normative.
Mentre Upbit attraversa questo periodo di controllo normativo, la Corea del Sud sta rafforzando la sua presa normativa. Il Paese prevede di introdurre la seconda parte del suo quadro normativo sulle criptovalute nella seconda metà del 2025.
Questi aggiustamenti avvengono poiché la popolazione del paese comprende un numero notevole di partecipanti al mercato delle criptovalute. Nello specifico, a novembre, oltre il 30% della popolazione della Corea del Sud investiva in criptovalute .
Mentre Upbit ora deve affrontare un controllo più approfondito, la società ha anche adottato misure per conformarsi alle mutevoli normative. Sette mesi fa, è diventato il primo exchange in Corea del Sud a rilasciare un'informativa pubblica ai sensi del nuovo Virtual Asset User Protection Act .
Questa mossa è stata vista come un passo proattivo verso l'allineamento al nuovo quadro normativo del paese e il miglioramento della trasparenza nel settore delle criptovalute.
Nonostante queste sfide normative, Upbit ha storicamente mantenuto una forte posizione nel mercato. Due anni fa, ha sovraperformato le principali borse globali come Coinbase e OKX , guidando in termini di volumi di scambi tra le borse coreane mentre i suoi rivali statunitensi hanno faticato. Questa posizione dominante riflette la significativa base di utenti della piattaforma e l'influenza nel settore delle criptovalute.
Il post Upbit affronta la sospensione parziale per violazioni normative: cosa devi sapere è apparso per primo su BeInCrypto .