Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Hong Kong sospettate di aver frodato un uomo d'affari per 3,11 milioni di dollari di Hong Kong, per un valore di circa 399.000 dollari, in criptovalute offrendogli tre mazzi di banconote contraffatte da 1.000 dollari di Hong Kong.
Secondo quanto riferito, gli agenti hanno confiscato 10.978 banconote false da 1.000 HK$ durante un'irruzione nell'ufficio di Mong Kok, dove la settimana scorsa è avvenuta la transazione fraudolenta.
Busta per frode di criptovaluta
Una fonte ha detto al South China Morning Post che all'uomo d'affari 44enne sono stati mostrati tre mazzetti di quelle che sembravano essere banconote da 1.000 dollari di Hong Kong nella sede di Nathan Road prima che gli fosse ordinato di trasferire 3,11 milioni di dollari di Hong Kong nella stablecoin USDT di Tether su un portafoglio digitale specifico. .
Un insider è stato citato dicendo:
"Ad eccezione di due banconote autentiche poste sulla parte superiore e inferiore di ciascun pacchetto, le altre erano banconote false, note come note di formazione."
La fonte ha anche riferito che l'uomo d'affari ha chiesto di controllare le banconote. I due imputati, che risultavano essere impiegati, si sono però rifiutati, affermando di non aver ricevuto istruzioni telefoniche dal direttore del negozio. La vittima, dopo aver riscontrato il comportamento sospetto, ha allertato la polizia.
Gli imputati in questione sono un uomo di 24 anni e una donna di 42 anni. Oltre a queste due persone, la polizia di Hong Kong ha successivamente arrestato un altro uomo dopo aver scoperto le banconote contraffatte nell'ufficio. I tre sono stati arrestati con l'accusa di ottenimento di beni con l'inganno e di possesso di banconote contraffatte.
I casi di inganno che coinvolgono transazioni crittografiche sono aumentati a Hong Kong. In effetti, gli agenti di polizia hanno sequestrato 1.693 "appunti di formazione" in altri tre casi di inganno riguardanti transazioni crittografiche.
L’aumento delle frodi crittografiche costringe Hong Kong a migliorare le proprie competenze
Hong Kong si è affermata come un importante hub crittografico in Asia. Tuttavia, oltre ad attrarre capitali, la città-stato ha anche registrato un aumento delle attività fraudolente che hanno costretto le autorità ad aumentare le proprie competenze. Gli esperti sottolineano che Hong Kong ha acquisito una significativa esperienza nelle forze dell'ordine nella gestione delle criptovalute, consentendo alle autorità di tracciare in modo efficace le attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono risorse digitali.
Allo stesso tempo, la Securities and Futures Commission di Hong Kong (SFC) ha intensificato la supervisione delle entità crittografiche sospette. All'inizio di questo mese, l'autorità di vigilanza sui titoli ha emesso avvertimenti contro sette piattaforme di trading di criptovalute che operano illegalmente nella regione senza le adeguate licenze.
Da gennaio 2020, l’SFC di Hong Kong mantiene un elenco di allerta, che attualmente comprende 39 voci. Solo nel 2024 sono stati segnalati 28 scambi di criptovalute. Le ultime aggiunte all'elenco sono Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT e Bstorest.
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