Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia presidenziale ai tre cofondatori dell'exchange di criptovalute BitMEX a seguito di una lunga debacle legale con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). BitMEX e i suoi cofondatori sono stati giudicati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act.
Il governo americano contro BitMEX
Nel 2020, il DOJ ha accusato BitMEX di gestire una piattaforma di trading di criptovalute che non ha implementato misure antiriciclaggio (AML), violando così il Bank Secrecy Act. Secondo i pubblici ministeri statunitensi, BitMEX ha consapevolmente sollecitato affari dai mercati statunitensi richiedendo solo agli utenti di fornire un'e-mail invece di una procedura di base "conosci il tuo cliente".
Nel 2022, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, che insieme avevano avviato BitMEX nel 2014, si sono dichiarati colpevoli delle accuse del Dipartimento di Giustizia. A tutte le parti, compreso Gregory Dwyer, che aveva ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo aziendale e stava affrontando accuse simili, è stato ordinato di scontare periodi di libertà vigilata di varia durata e di pagare una multa totale di oltre 30 milioni di dollari.
Due anni dopo, BitMEX come società si è dichiarata colpevole dell'accusa di violazione del Bank Secrecy Act e ha ricevuto una condanna a due anni di libertà vigilata e una multa di 100 milioni di dollari . Tuttavia, secondo i media locali USA TODAY , il presidente Trump ha graziato in questo caso tutti e quattro gli imputati dichiarandoli liberi da ogni condanne e sanzioni.
In reazione alla magnanimità di Trump, Hayes si è rivolto alla piattaforma di social media X per pubblicare "Grazie". Nel frattempo, secondo quanto riferito, Benjamin Delo ha rilasciato una dichiarazione in cui sostiene l'innocenza di BitMEX dall'inizio del caso nel 2020. Delo ha dichiarato:
Questa grazia totale e incondizionata da parte del presidente Trump è una rivendicazione della posizione che abbiamo sempre sostenuto: ovvero che BitMEX, i miei cofondatori e io non avremmo mai dovuto essere accusati di un reato penale attraverso una legge oscura e antiquata.
Il treno pro-criptovalute di Trump va avanti
La recente grazia dei cofondatori di BitMEX si aggiunge all'elenco delle azioni cripto-friendly intraprese dall'amministrazione Trump dopo l'inaugurazione di gennaio. Oltre a Hayes e ai suoi colleghi, il presidente degli Stati Uniti hagraziato anche il fondatore di Silk Road Ross Ulbricht che è stato incarcerato per oltre 11 anni scontando una doppia condanna all'ergastolo più 40 anni senza possibilità di libertà condizionale.
Nell'ambito della politica pro-criptovaluta di Trump, anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha interrotto le azioni coercitive contro le società crittografiche tra cui Coinbase, Robinhood, Gemini e Ripple. Sebbene questi sviluppi indichino una posizione favorevole alle criptovalute da parte del nuovo governo degli Stati Uniti, il mercato delle criptovalute continua a soffrire degli effetti a catena delle nuove politiche commerciali internazionali.
Al momento in cui scriviamo, il mercato delle criptovalute è valutato a 2,68 trilioni di dollari, dopo essersi contratto di oltre il 4% nell'ultimo giorno a seguito della decisione degli Stati Uniti di imporre una tariffa del 25% sulle importazioni di automobili dal Messico e dalla Cina.