L'exchange decentralizzato Uniswap, mentre collaborava con la società di analisi blockchain TRM Labs negli ultimi quattro mesi, ha inserito nella lista nera 253 indirizzi di criptovaluta. Vale la pena notare che questa è la prima volta che Uniswap rende pubblici i dati della lista nera del portafoglio.
La maggior parte degli indirizzi è stata bloccata a causa di collegamenti a fondi rubati o società che combinano transazioni, tra cui Tornado Cash, che il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente sanzionato.
Banteg, sviluppatore principale di Yearn Finance, ha salvato i dati in un thread di Twitter e su GitHub , citando come fonte l'ingegnere del software di scambio decentralizzato Jordan Frankfurt.
Uniswap vs TRM Labs
Uniswap e TRM Labs hanno collaborato ad aprile. Quando un utente interagisce con il sito web di Uniswap, TRM Labs riceve il suo indirizzo e gli assegna un livello di rischio. Uniswap ha il compito di determinare quale grado di rischio è disposto ad accettare.
Secondo i commenti di Francoforte su GitHub, lo scambio ha prima bloccato gli indirizzi che si collegavano indirettamente a indirizzi sanzionati, ma recentemente l'ha attenuato. Ora blocca solo gli indirizzi sanzionati o che hanno effettivamente ricevuto fondi che sono stati rubati o violati.
Un grafico pubblicato su GitHub descrive in dettaglio i sette tipi di condotta illecita che TRM Labs cerca durante il controllo degli indirizzi. Fondi rubati, fondi da un mixer di transazioni, indirizzi sanzionati e fondi extra da una frode nota sono le quattro categorie principali che vengono frequentemente rilevate.
Le restanti categorie includono denaro utilizzato per finanziare il terrorismo, denaro proveniente da gruppi di hacker riconosciuti e materiali che coinvolgono aggressioni sessuali su minori.
Secondo Banteg, per rendere più semplice consegnare pagamenti in criptovaluta a quei portafogli, 30 degli indirizzi erano collegati a nomi ENS. Banteg credeva che la maggior parte di loro fossero probabilmente utenti legittimi.
Al momento in cui scrivo, non c'erano commenti formali da Francoforte e Uniswap. Cryptopolitan aggiornerà questo post se riceviamo una risposta.
Uniswap è composto da tre componenti principali: codice che gira sulla blockchain e può essere visto da chiunque; un sito web front-end che offre agli utenti un metodo per interagire con il codice; e una società con sede negli Stati Uniti che crea il protocollo e gestisce il sito Web front-end. Gli indirizzi crittografici sono bloccati a livello di front-end.