Dopo essere rimasto vittima di una truffa crittografica da quasi 1 milione di dollari , un residente della California ha citato in giudizio tre banche con sede in Asia, accusandole di aver trascurato i controlli di base che avrebbero potuto prevenire la frode.
Il querelante, Ken Liem, ha intentato la causa il 31 dicembre 2024 in un tribunale della California.
Una frode sulle criptovalute da 1 milione di dollari scatena una causa legale
Gli avvocati hanno affermato che Liem è stato ingannato in una truffa di “macellazione di maiali”. Nel giugno 2023 i truffatori lo hanno contattato tramite LinkedIn con un'offerta di investimento in criptovaluta.
La " macellazione di maiali " è un tipo di truffa di criptovaluta che differisce dalla tradizionale frode di criptovaluta nei suoi metodi. Il termine è una metafora che si riferisce al processo di ingrasso lento di un maiale prima che venga macellato. Allo stesso modo, in questa truffa, i truffatori costruiscono lentamente nel tempo la fiducia con le loro vittime prima di ingannarle.
Nel corso di diversi mesi, Liem ha trasferito ingenti somme a individui che si spacciavano per investitori in criptovalute. Presupponeva che gli individui avrebbero utilizzato i fondi per gli investimenti.
Secondo il team legale di Liem, i fondi sono stati trasferiti a tre banche asiatiche: Fubon Bank Limited di Hong Kong, Chong Hing Bank Limited e DBS Bank Limited di Singapore. I presunti truffatori hanno poi trasferito i fondi su conti di terzi.
Gli avvocati di Liem sostengono che le banche non hanno effettuato controlli adeguati, tra cui Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML). Ciò avrebbe potuto segnalare attività sospette e impedire ai truffatori di aprire conti.
Le banche non hanno denunciato i fondi illeciti trasferiti dagli Stati Uniti a varie entità asiatiche di cui gestivano i conti. Di conseguenza, le banche avrebbero contribuito a spostare milioni per scopi illegali.
Inoltre, la causa accusa le banche di violare il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. La legge afferma che gli istituti finanziari devono segnalare attività sospette e conservare registri dettagliati delle transazioni.
Poiché DBS gestisce una filiale in California, la banca è soggetta alla legge. Allo stesso modo, Fubon e Chong Hing hanno elaborato le transazioni tramite il conto Wells Fargo di Liem con sede negli Stati Uniti.
Liem chiede un processo con giuria e un risarcimento minimo di 3 milioni di dollari.
Separatamente, la notizia arriva quando gli hack e le frodi crittografiche hanno portato a perdite per oltre 2,3 miliardi di dollari nel 2024. Un'altra tendenza inquietante è stata la prevalenza delle truffe "Macellazione di maiali". Questi elaborati schemi di frode hanno truffato oltre 3,6 miliardi di dollari da utenti ignari.
“L’aumento delle violazioni del controllo degli accessi e delle truffe sofisticate come Pig Butchering sottolinea l’importanza di implementare strumenti di valutazione del rischio, convalida delle transazioni e rilevamento di anomalie basati sull’intelligenza artificiale. La sicurezza deve evolversi per stare al passo con attacchi sempre più complessi e coordinati", ha dichiarato a BeInCrypto la società di sicurezza Web3 Cyvers.
Il post La vittima della "macellazione di maiali" fa causa alle banche asiatiche per una frode crittografica da 1 milione di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .