I truffatori continuano a intascare milioni di dollari tramite gli sportelli automatici di Bitcoin. Secondo il dipartimento di polizia di Murfreesboro, i residenti di Murfreesboro, nel Tennessee, hanno perso circa 4 milioni di dollari a causa di truffe legate ai Bitcoin.
La truffa si basa sull'usurpazione d'identità, seguita da un senso di paura e urgenza. I truffatori utilizzano questo approccio per colpire decine di residenti, principalmente vittime anziane.
Secondo una dichiarazione ufficiale della polizia, la truffa inizia con una telefonata in cui il truffatore si spaccia per un agente delle forze dell'ordine. Il chiamante comunica alle vittime di aver saltato un'udienza in tribunale e di avere un mandato di arresto attivo, creando un forte senso di paura e urgenza.
I truffatori forniscono quindi istruzioni per risolvere il problema, offrendo un falso senso di speranza. Alle vittime viene detto di prelevare ingenti somme di denaro contante e di recarsi al bancomat Bitcoin più vicino.
Una volta giunti al bancomat, le vittime vengono invitate a depositare il denaro in un portafoglio di criptovalute. I truffatori forniscono un codice QR e richiedono la conferma del pagamento.
Non appena il denaro viene depositato nel portafoglio, è di fatto perso ed estremamente difficile da recuperare.
Il dipartimento di polizia di Murfreesboro ha diffuso un avviso sulle truffe relative agli sportelli automatici di criptovalute.
Tommy Massey ha dichiarato ai media locali: "Nessun agente delle forze dell'ordine, a livello locale, statale o federale, chiederà mai denaro per far cadere un mandato di arresto". Ha aggiunto che la polizia non gestisce denaro contante.
Le truffe relative agli sportelli automatici di Bitcoin sono difficili da indagare perché i truffatori spesso operano al di fuori degli Stati Uniti. Gli investigatori hanno indicato paesi come India, Pakistan, Ucraina e diverse nazioni africane.
I truffatori di Bitcoin prendono di mira i residenti della contea di Albemarle.
La truffa si ripete nella contea di Albemarle. Secondo i media locali, negli ultimi 14 mesi sono stati segnalati 30 casi. Le vittime hanno perso in media 26.000 dollari per caso, stando a una dichiarazione del dipartimento di polizia della contea di Albemarle.
Secondo la polizia, tutte le vittime denunciate avevano più di 60 anni o erano considerate vulnerabili. Molte avevano lavorato tutta la vita e vivevano in pensione. Alcune sono state costrette a dipendere nuovamente dalla famiglia dopo aver perso i propri risparmi.
Il detective Marcus Baggett ha descritto i danni finanziari come devastanti. Ha continuato: "Ci sono persone anziane che hanno lavorato tutta la vita per andare in pensione. E dopo perdite di questo tipo, potrebbero ritrovarsi a vivere con i genitori anziani".
La truffa segue le solite tattiche: impersonificazione, manipolazione e pressione sulla vittima affinché agisca rapidamente e invii i fondi. Una volta completata la transazione, tracciarla diventa difficile.
Il sergente maggiore Adam Culpa ha dichiarato: "Se si deposita denaro in un bancomat Bitcoin, viene stampata una ricevuta con l'indirizzo". Ha aggiunto che la ricevuta è spesso l'unico punto di partenza per risalire al proprietario del conto. Senza la ricevuta e i dati del portafoglio, "è quasi impossibile ricostruire la provenienza del denaro".
Gli agenti federali hanno affermato che il recupero dei fondi è raro una volta che questi vengono spostati. Heather Harris, analista dell'intelligence dell'FBI, ha spiegato che il denaro viene trasferito rapidamente tra diversi portafogli .
Quando le vittime denunciano il reato, i fondi sono spesso già stati convertiti in altre criptovalute o trasferiti altrove. Ciò rende il processo di recupero complesso e spesso infruttuoso.
Harris ha affermato: "Non esiste alcuna azienda, agenzia governativa, banca o istituzione finanziaria legittima che chiederà ai nostri cittadini statunitensi di pagare o inviare denaro tramite criptovaluta".
Secondo i dati del Federal Bureau of Investigation (FBI), la Virginia si colloca al decimo posto in base al numero di casi segnalati. Lo stato si posiziona inoltre al quindicesimo posto per numero totale di vittime.
Le truffe relative agli sportelli automatici di criptovalute sono considerate una novità per molte forze dell'ordine. Il crescente numero di vittime e le perdite subite richiedono un coordinamento tra tutte le giurisdizioni.
Le autorità raccomandano ai cittadini di proteggersi attivamente dalle truffe relative agli sportelli automatici di criptovalute. Se qualcuno chiede un pagamento tramite un chiosco di criptovalute, si tratta di un segnale d'allarme importante e la vittima dovrebbe denunciare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine.
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