La società di sicurezza Web3 CertiK ha svelato una sofisticata operazione di truffa su più canali Telegram, causando notevoli perdite finanziarie e minando la fiducia nelle risorse crittografiche.
Telegram è una delle piattaforme di messaggistica più popolari tra gli appassionati di criptovalute. Pertanto, i truffatori assumono attori per sostenere token falsi attraverso i canali Telegram.
In che modo i cattivi attori utilizzano i canali Telegram per truffe crittografiche
CertiK, un'importante società di sicurezza blockchain, ha monitorato da vicino le attività di un truffatore seriale che orchestra schemi honeypot tramite almeno tre canali Telegram:
- AltLex
- DON CRIPTON
- SZ Trades – 加密貨幣
Questi canali, che impiegano attori pagati, offrono inizialmente consigli di trading legittimi prima di indirizzare astutamente gli spettatori verso gli investimenti in token fraudolenti. Questa sinistra operazione ha già sottratto circa 3,2 milioni di dollari a vittime ignare.
I canali AltLex e DON CRYPTON utilizzano una serie di tattiche interconnesse per promuovere token crittografici. AltLex divenne noto per aver promosso token falsi Linea, Paxos e Circle. Hanno usato una maschera da commerciante di nome Alexander per credibilità. DON CRYPTON, collegato ad AltLex tramite un post telegrafico, utilizza un attore del sito web di casting per le sponsorizzazioni.
Questi canali iniziano pubblicando contenuti reali per creare fiducia. Quindi usano questa fiducia per spingere nuovi token falsi. Spesso mostrano false prove di legittimità e potenziale di profitto. Tali tattiche causano danni finanziari ed erodono le fondamenta stesse della fiducia su cui fa affidamento il mercato delle criptovalute.
Per saperne di più: Gruppi di Crypto Telegram a cui unirsi nel 2024
I token truffa si accoppiano con Wrapped Ethereum (WETH) e utilizzano una funzione di firma non verificata. Ciò manipola le dinamiche dei prezzi , facendo sembrare preziosi i token. Quindi, i truffatori prosciugano la riserva di liquidità , lasciando agli investitori token senza valore che non possono vendere.
L'indagine di CertiK ha anche fatto luce sui portafogli associati a queste truffe, offrendo approfondimenti sulle operazioni dei truffatori e potenzialmente sulla loro ubicazione. Sebbene l’identità esatta e il luogo in cui si trovi il truffatore rimangano sfuggenti, gli indizi suggeriscono un collegamento con il Regno Unito, aggiungendo un ulteriore livello di complessità all’operazione.
"In linea con le normative di marketing della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito , le organizzazioni che offrono servizi crittografici devono includere dichiarazioni di non responsabilità sui rischi di investimento. Queste esclusioni di responsabilità sono presenti solo per gli individui nel Regno Unito (o per coloro che utilizzano un server VPN nel Regno Unito)”, ha spiegato CertiK.
Questa esposizione evidenzia i rischi associati all’investimento in criptovalute, in particolare per i nuovi arrivati, il cui fascino di profitti rapidi potrebbe attirare l’attenzione. Sottolinea l’importanza della due diligence e la necessità per gli investitori di essere scettici nei confronti delle offerte troppo belle per essere vere. .
Il post La società di sicurezza espone 3 canali Telegram che promuovono truffe crittografiche è apparso per la prima volta su BeInCrypto .