Contrassegnato come una "minaccia significativa" per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il mixer Bitcoin Blender.io è diventato la prima entità crittografica ad essere sanzionata dal Dipartimento del Tesoro. Secondo un comunicato stampa, la piattaforma "non è riuscita" ad attuare le politiche antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo.
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Di conseguenza, afferma il Tesoro, il mixer è stato sfruttato da cattivi attori sponsorizzati dallo stato per riciclare fondi da attività illegali. L'agenzia governativa afferma che Lazarus Group, sostenuto dalla Corea del Nord, ha utilizzato Blender.io come parte di un attacco al ponte Ronin di Axie Infinity.
Come riportato da Bitconist, questo attacco è stato uno dei più grandi nel settore delle criptovalute. Gli aggressori sono riusciti a compromettere i nodi che supportavano il Bridge e sfruttarli per estrarre oltre $ 600 milioni.
20,5 milioni di dollari dei fondi rubati sono stati inviati a Blender.io, secondo il comunicato. Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che la Corea del Nord ha utilizzato i crimini informatici per evitare sanzioni "robuste" imposte dalle Nazioni Unite e da altri paesi. I fondi sarebbero stati utilizzati per finanziare il programma di armi di distruzione di massa del paese.
Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha dichiarato quanto segue sulle sanzioni al mixer:
I mixer di valuta virtuale che assistono le transazioni illecite rappresentano una minaccia per gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Stiamo prendendo provvedimenti contro l'attività finanziaria illecita da parte della RPDC e non permetteremo che il furto sponsorizzato dallo stato e i suoi abilitanti al riciclaggio di denaro rimangano senza risposta.
Il mixer Bitcoin è stato "designato ai sensi" dell'ordine esecutivo 13694. Pertanto, il Tesoro afferma di aver "aiutato, sponsorizzato" o supportato in qualsiasi forma un'entità che può rappresentare una "minaccia" per la sicurezza nazionale, la politica estera o sua stabilità finanziaria.
Inoltre, il Tesoro ricorda alle entità crittografiche la loro presunta responsabilità di impedire a qualsiasi individuo, azienda o paese sanzionato di aggirarli e "minando la politica estera degli Stati Uniti e gli interessi di sicurezza nazionale".
Tesoro degli Stati Uniti dopo più entità crittografiche collegate ad attori dannosi
Il Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che sta lavorando per identificare altri potenziali indirizzi di portafogli crittografici collegati all'hacking di Axie Infinity e al Lazarus Group. Questa organizzazione è stata sanzionata il 13 settembre 2019 e classificata come entità sotto il controllo della Corea del Nord.
L'agenzia governativa ha bloccato Blender.io da qualsiasi proprietà o interesse negli Stati Uniti. Inoltre, l'agenzia governativa ha dichiarato:
Tutte le transazioni da parte di soggetti statunitensi o all'interno (o in transito) degli Stati Uniti che coinvolgono proprietà o interessi in proprietà di persone designate o altrimenti bloccate sono vietate se non autorizzate da una licenza generale o specifica rilasciata dall'OFAC, o esenti.
Blender, riconosciuto dal Tesoro, è un servizio utilizzato da persone che cercano di aumentare la propria privacy sulla catena durante le transazioni in Bitcoin. Tuttavia, l'agenzia afferma che è "comunemente utilizzato da attori illeciti".
Il Tesoro afferma che Blender.io è stato utilizzato per riciclare denaro da altri cattivi attori sostenuti dallo stato, come Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi, Gandcrab e altri.
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