Un uomo del Lancashire, James Parker, è stato arrestato in relazione a un giro di frode Bitcoin che ha rubato 28 milioni di sterline da un sito web australiano di criptovaluta. Secondo le autorità, il sistema è iniziato nel 2017 dopo che Parker ha scoperto una scappatoia che gli permetteva di rubare denaro dal sito web di scambio di criptovalute. Presumibilmente ha utilizzato i fondi rubati per sostenere il suo sontuoso stile di vita.
Parker, insieme ad altri cospiratori, ha utilizzato la scappatoia per sottrarre denaro dal sito web, rubando fondi per un valore di 20 milioni di sterline in crediti nei tre mesi successivi.
Le autorità hanno affermato che i fondi derivanti dall'atto illecito sono stati riciclati dal consulente finanziario corrotto di Parker, Stephen Boys, che ha lavorato con la Winster Court a Clayton-le-Moors. Parker, che ha scoperto il problema, ha continuato a includere altri che erano parte integrante degli affari della banda.
Le indagini della polizia del Lancashire scoprono un giro di frode Bitcoin
Secondo le autorità , la rete di frodi Bitcoin ha speso generosamente i soldi dei suoi affari. Ad esempio, alle persone per strada sono state regalate carte regalo da £ 5.000 e Parker, originario di Blackpool, ha regalato nuove auto alle persone che ha incontrato al pub.
Nel corso delle indagini, la polizia ha recuperato 445 BTC, per un valore all’epoca pari a 22 milioni di sterline.
Oltre ai BTC, la polizia ha sequestrato al gruppo anche orologi di lusso, case, auto esotiche e diversi articoli di design, tra cui un refrigeratore per vino del valore di £ 600. Hanno anche recuperato più di 1 milione di sterline in diversi conti bancari.
La polizia del Lancashire ha affermato di aver collaborato con diverse forze dell’ordine internazionali, comprese le autorità di Australia, Finlandia e il Crown Prosecution Service (CPS) per arrestare i criminali. Secondo la polizia, Parker è morto nel 2021 prima del processo, mentre i suoi cospiratori sono stati condannati nel gennaio 2023.
Durante il processo, il consulente finanziario di Parker, Boys, ha rivelato di aver preso 1 milione di sterline in una valigia per acquistare una villa da alcuni russi che aveva incontrato nel back office di un agente immobiliare. Boys ha anche affermato di aver pagato ad alcuni funzionari corrotti fondi per un totale di £ 60.000 per svolgere le sue attività di riciclaggio.
I ragazzi furono mandati in prigione per sei anni per riciclaggio di denaro.
Membri della rete di frodi Bitcoin condannati al carcere
Anche altri membri del gruppo sono stati condannati per il loro ruolo nell'operazione criminale. Jordan Robinson di Fleetwood è stato condannato a otto anni e mezzo di prigione. Era colpevole di tre capi d'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode, acquisizione di proprietà criminali e conversione di proprietà criminali.
Anche un altro membro del gruppo, Kelly Caton di Blackpool, è stato incarcerato per otto anni e mezzo per diversi motivi. Era colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode, acquisizione di beni criminali e conversione di beni criminali.
Nel frattempo, James Austin-Beddoes di Lytham ha ricevuto una sospensione condizionale della pena per le stesse accuse.
Venerdì, durante l'udienza sul Proceeds of Crime Act presso la Preston Crown Court, l'unità di polizia per la criminalità economica ha rivelato di aver sequestrato beni per un valore di 4 milioni di sterline a Robinson, 8 milioni di sterline a Caton, 1.100 sterline ad Austin-Beddoes e 8 milioni di sterline a Parker. . La vittima ha perso circa 24,5 milioni di sterline a causa della banda e la polizia ha notato che è stata completamente risarcita.
A causa dell'impennata del prezzo dei Bitcoin rubati, l'importo sequestrato superava di circa 3 milioni di sterline l'importo rubato. Il ricavato sarà diviso tra i tribunali, la polizia del Lancashire e il Ministero degli Interni.
Il DS Dave Wainwright dell'unità criminalità economica ha evidenziato le sfide dell'indagine. "Questa è stata un'indagine estremamente impegnativa che ha messo alla prova il nostro utilizzo del Proceeds of Crime Act", ha affermato. Ha anche espresso la sua felicità per aver risarcito integralmente la vittima, sottolineando che i criminali non hanno potuto trarre profitto dal loro furto. "Vorrei ringraziare i colleghi di tutta la polizia e del CPS che hanno contribuito a questo risultato eccezionale", ha aggiunto.
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